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本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告書

2.審計委員會審查報告書

3.一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案

2.一一○年度盈餘分配表承認案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「股東會議事規則」案

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案

4.本公司擬提撥資本公積轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選一席董事案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之

一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

總受理期間自111年4月11日至111年4月21日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封

封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘

明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司

地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/24【公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 】
2022/6/24【111年股東常會補選一席董事 】
2022/6/24【公告本公司股東常會重要決議事項 】
2022/3/30【本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告 】
2022/3/30【公告董事會通過110年度財務報告 】
2022/3/30【董事會決議資本公積轉增資發行新股 】
2022/3/30【董事會決議以資本公積轉增資 】
2022/3/25【本公司110年第一次現金增資收足股款暨增資基準日公告 】
2022/3/25【工研院、基龍米克斯 核酸合成廠完工】
2022/3/23【澄清媒體報導 】
2022/3/24【首座佐劑核酸廠完工 基米、工研院合作 拚疫苗原料國產化 Q4】
2022/3/18【本公司110年第一次現金增資股款催繳公告 】
2022/3/2【公告本公司董事辭任 】
2022/1/6【公告本公司110年第一次現金增資認股基準日暨代收及專 戶存儲】