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公告本公司召開111年度股東常會日期及召集事由

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/07

3.股東會召開地點:

台北市大安區仁愛路四段27巷25號(金普頓大安酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/09

12.停止過戶截止日期:111/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出111年股東常會議案。但提案限一

項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)公告受理規定如下：

受理提案地點：台北市中正區博愛路63號2樓(本公司管理部)。

受理提案期間：民國111年4月1日起至4月11日止，每日上午9:00至下午17:00。

(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日前送達，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/16【更正111年3月14日董事會通過之增加持有 子公司「美賣科技】
2022/3/14【公告本公司110年第一次私募普通股訂定定價日及私募價格 等相】
2022/3/14【公告本公司董事會決議新增轉投資計畫達本公司歸屬於母公司 業主】
2022/3/14【公告本公司召開111年度股東常會日期及召集事由 】
2022/3/14【公告本公司董事會決議之重大決策 】
2022/3/14【公告本公司董事會決議不繼續辦理110年度普通股私募案 通過之】
2022/3/14【公告本公司董事會決議增加持有子公司「美賣科技 股份有限公司」】
2022/3/14【代重要子公司美賣科技股份有限公司公告董事辭任事宜 】
2022/3/7【本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 】
2022/2/25【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】
2022/2/24【本公司111年度現金資增股款催繳公告 】
2022/2/23【公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股】
2022/1/28【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】
2022/1/27【公告本公司111年度現金增資案訂定認股基準日等相關事宜 (補】