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公告本公司110年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:110/08/31

2.發生緣由:110年股東常會

一.股東會日期:110/08/31

二.重要決議事項：

(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認109年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)完成補選獨立董事案。

(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。

三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2021/11/8【公告本公司110年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行】
2021/8/31【本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制】
2021/8/31【本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單】
2021/8/31【公告本公司110年股東常會重要決議事項】
2021/8/10【公告本公司稽核主管異動】
2021/7/1【公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告】
2021/5/21【本公司依金管會指示停止召開原訂於110年6月16日之股東常會】
2020/11/9【公告本公司獨立董事辭任】
2020/10/14【公告本公司變更公司名稱辦理換發股票作業相關事宜】
2020/10/12【公告本公司新任稽核主管】
2020/9/30【公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項】
2020/9/25【公告更正本公司名稱由「鑫盛傳媒製作股份有限公司」更名為「鑫聖】
2020/9/25【公告本公司名稱由「鑫盛傳媒股份有限公司」更名為 「鑫聖傳媒股】
2020/8/14【公告本公司109年第一次股東臨時會補選董事當選名單】
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