未上市  

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號

4.召集事由:

一、報告事項

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」報告。

(6)修訂「道德行為準則」報告。

二、承認事項

(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)109年度盈餘分配承認案。

三、討論事項

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事選舉辦法」案。

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:110/04/27

6.停止過戶截止日期:110/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於民國110年4月24日至5月

3日止，受理持股1%以上股東之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國110年5月

3日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所(收件地

址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓；建德工業股份有限公

司 發言人)。

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