未上市  

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)

4.召集事由:

一、報告事項

1.一○九年度營業報告書

2.監察人查核報告書

3.修訂「董事會議事辦法」

4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」

5.修訂「道德行為準則」

二、承認事項

1.一○九年度營業報告書及財務報表承認案

2.一○九年度盈餘分配表承認案

三、討論暨選舉事項

1.修訂「董事選任程序」案

2.修訂「股東會議事規則」案

3.修訂「背書保證作業程序」案

4.修訂「資金貸與他人作業程序」案

5.修訂「取得或處分資產處理程序」案

6.選舉第七屆董事案

7.解除新任董事競業禁止之限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/03/30

6.停止過戶截止日期:110/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條及216-1條之規定，持有已發行股份總

數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

受理期間自110年3月22日至110年4月1日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上

加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司

地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓。

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