未上市  

1.董事會決議日期:109/04/13

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號

4.召集事由:一、報告事項

(1)108年度營業報告。

(2)108年審計委員會查核報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)108年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)訂定「道德行為準則」報告。

(6)訂定「誠信經營守則」報告。

(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)訂定「企業社會責任守則」報告。

(9)訂定「公司治理守則」報告。

(10)修訂「董事會議事規則」報告。

二、承認事項

(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)108年度盈餘分配承認案。

三、討論事項

(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(2)本公司於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購

權利案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)修訂「背書保證施行辦法」案。

四、臨時動議:無。

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於民國109年4月23日至5月

4日止，受理持股1%以上股東之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國109年5月

4日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所(收件地

址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓；建德工業股份有限公

司 發言人)。

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