未上市  

1.股東會日期:108/06/11

2.重要決議事項:

承認事項：

(一)通過本行民國一○七年度營業報告書及財務報告案。

票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.55%。

反對為0權;棄權/未投票為865,603權。

(二)通過本行民國一○七年度盈餘分派案。

票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.55%。

反對為0權;棄權/未投票為865,603權。

討論事項：

(一)通過修訂本行「章程」案。

票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。

反對為0權;棄權/未投票為994,100權。

(二)通過修訂本行「股東會議事規則」案。

票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。

反對為0權;棄權/未投票為994,100權。

(三)通過修訂本行「董事選舉辦法」案。

票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。

反對為0權;棄權/未投票為994,100權。

(四)通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。

票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。

反對為0權;棄權/未投票為994,100權。

(五)通過本行擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。

反對為0權;棄權/未投票為994,100權。

選舉事項：

(一)完成改選本行第五屆董事案。

選舉結果如下

董事當選名單：

新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥

新光合成纖維股份有限公司代表人：莊信義

新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博

新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益

家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)

家邦投資股份有限公司代表人：李森介

獨立董事當選名單：

鍾振明

顏大和

鄭文輝

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>