未上市  

公告本公司召開108年度股東常會日期及召集事由

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:

台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。

(4)「公司治理實務守則」修訂案。

(二)、承認事項：

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)「背書保證作業程序」修訂案。

(4)「公司章程」修訂案。

(四)、選舉事項：

(1)增選監察人一席案。

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國108年04月18日起至04月29日止，每日

上午9:00至下午17:00，受理持股百分之一以上股東提案。

(2)受理提案地點：

新北市新店區北新路三段213號6樓管理部，電話：(02)2912-6473。

<摘錄公開資訊觀測站>

2019/3/29【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第】
2019/3/28【董事會決議股利分派】
2019/3/28【公告本公司董事會決議之重大決策】
2019/3/28【公告本公司召開108年度股東常會日期及召集事由】
2019/2/27【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】
2019/2/23【公告本公司監察人新任案】
2019/2/23【公告本公司一○八年第一次股東臨時會決議事項】
2019/1/30【公告本公司經主管機關核准107年度現金增資延長特定人繳款期間】
2019/1/30【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】
2019/1/28【北極星成交量 稱冠】
2019/1/24【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三】
2019/1/24【公告本公司董事會決議之重大決策】
2019/1/24【公告展延107年現金增資發行新股之募集期間】
2019/1/21【公告本公司107年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數】