未上市  

1.董事會決議日期:107/03/02

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)

4.召集事由:

一.報告事項：

(一)一○六年度營業報告書。

(二)監察人查核報告書。

(三)修訂「董事會議事規則」。

二.承認及討論事項：

(一)民國106年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)民國106年度虧損撥補承認案。

三.選舉事項：

(一) 全面改選董事及監察人案

四.討論事項

(一) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，公告受理持股百分之一以上股東提案或提名

獨立董事候選人名單相關事宜如下。

一.本次改選，獨立董事採候選人提名制，應選二人，股東提名以不超過二人為限。

二.受理提案及提名期間：自107年4月24日起至107年5月4日下午5點止。

三.受理處所：新北市汐止區新台五路一段100號14樓，電話:02-26961658分機107

凡有意提案或提名之股東，請於民國107年5月4日下午5點前將申請文件以掛號郵寄

或親送達受理處所，並請於信封上加註『股東會提案/提名函件』及敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審。

<摘錄公開資訊觀測站>