未上市  

1.臨時股東會日期:106/05/18

2.重要決議事項:

（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(修正案)

（2）通過修訂董事監察人選舉辦法案(股東提案)

（3）通過選舉事項(股東提案修正董監事之任期)

（4）選舉第五屆董事5名(含獨立董事2名)，監察人2名全面改選案

董事當選名單：必翔實業(股)公司代表人-伍必翔

董事當選名單：必翔實業(股)公司代表人-戴兆宏

董事當選名單：賴春田

獨立董事當選名單：謝欽城

獨立董事當選名單：黃振桑

監察人當選名單：翔明投資(股)公司

監察人當選名單：陳世洋

本次新任董監事任期自106年5月18日至民國109年5月17日止。

（5）解除本公司新任董事競業禁止限制案(原議案)

3.其它應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>