未上市  

1.股東會日期:105/06/01

2.重要決議事項:

討論事項：

(一)通過修訂本行「章程」案。

票決結果:贊成為175,501,027權;佔出席股東總表決權數99.5523%。

反對為0權;棄權為789,328權。

承認事項：

(一)通過本行民國一○四年度營業報告書及財務報告案。

票決結果:贊成為175,501,027權;佔出席股東總表決權數99.5485%。

反對為0權;棄權為795,943權。

(二)通過本行民國一○四年度盈餘分派案。

票決結果:贊成為175,501,027權;佔出席股東總表決權數99.5485%。

反對為0權;棄權為795,943權。

討論事項：

(二)通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。

票決結果:贊成為175,501,027權;佔出席股東總表決權數99.5485%。

反對為0權;棄權為795,943權。

選舉事項：

(一)完成本公司改選董事(含獨立董事)案。

選舉結果如下：

董事當選名單:

新光合成纖維股份有限公司 代表人：莊信義

新光合成纖維股份有限公司 代表人：陳建豪

新光合成纖維股份有限公司 代表人：林仁博

新光合成纖維股份有限公司 代表人：黃豊益

家邦投資股份有限公司 代表人：吳(女英)(女英)

家邦投資股份有限公司 代表人：李森介

獨立董事當選名單：

鍾振明

詹清三

鄭洋一

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>