未上市  

1.董事會決議日期:105/04/15

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段106號5樓(東科國際全方位商務中心議室)

4.召集事由:

一.報告事項：

(一)營業及財務報告。

(二)監察人報告。

(三)本次股東常會股東提案情形報告。

(四)現金增資辦理情形報告。

(五)受讓他公司股份發行新股辦理情形報告。

(六)健全營運計畫書辦理情形報告

二.補選董事1席

二.承認及討論事項：

(一)民國104年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)民國104年度盈虧撥補承認案。

(三)修訂公司章程部份條文討論案。

(四)現金增資計劃變更事宜

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿

1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；

另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發

之議事錄，概以公告方式為之。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國105年3月16日起至民國105年4月7日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月7日17

時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

(三)本次受理股東提案受理處所

本公司14樓辦公室(新北市汐止區新台五路一段100號14樓

電話:02-26961658分機107)

<摘錄公開資訊觀測站>