未上市  

1.董事會決議日期:104/03/16

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段96號3樓(東方科學園區3樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

A.103年度營業及財務報告。

B.監察人審查報告。

C.本次股東常會股東提案情形報告。

(二)承認事項：

A.民國103年度營業報告書及財務報表承認案。

B.民國103年度盈虧撥補承認案。

(三)選舉事項:

全面改選：7席董事、2席獨立董事及3席監察人

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:

(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿

1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；

另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發

之議事錄，概以公告方式為之。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國104年3月25日起至民國104年4月9日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月9日16

時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

(三)依公司法第192條之1規定，本次選舉獨立董事2席採提名制。本公司

擬訂於於民國104年3月25日起至民國104年4月9日止受理股東就

本次股東常會選舉2席獨立董事，凡有意提名之股東務請於民國104年

4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(四)本次受理股東提案及獨立董事提名

受理處所：本公司14樓辦公室(新北市汐止區新台五路一段100號14樓

電話:02-26961658分機107)

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