未上市  

1.董事會決議日期:104/03/13

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○三年度營業報告書。

2.審計委員會查核一○三年度決算報告。

3.股東提案未列入議案說明。

(二)承認及討論事項：

1.本行民國一○三年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

2.本行民國一○三年度盈餘分派，提請承認案。

3.修訂本行「股東會議事規則」，提請討論案。

4.修訂本行「董事選舉辦法」，提請討論案。

(三)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定自民國104年4月11日起至104年6月9日止，停止股票

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於104年4月10日下午4時30

分前，駕臨或掛號郵寄台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓本公司股務代

理人新光證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。

(二)開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明

股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人新光證券股份有限公司

股務代理部洽辦，電話02-23118787。

(三)依公司法172條之1規定，擬定104年4月7日至104年4月17日下午4時00分止

為受理持有已發行股份總數百分之一之股東提案期間，受理提案場所：本公

司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓，電話：02-25575151分機2946)。

(四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。

1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀

行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管

理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。

2.依銀行法第25條第2項及第3項規定，持股超過10％、25％或50％者，均應分別

事先向金融監督管理委員會申請核准，並副知本公司。

3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條

之1規定辦理。

4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.bankoftaipei.com.tw)法定應揭露

事項專區。

<摘錄公開資訊觀測站>