未上市  

1.董事會決議日期:103/02/24

2.股東會召開日期:103/05/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所大禮堂)

4.召集事由:

(一)報告事項：

A.102年度營業報告書。

B.監察人審查報告。

(二)承認事項：

A.民國102年度營業報告書及財務報表承認案。

B.民國102年度盈虧撥補承認案。

(三)選舉事項:

補選獨立董事1人、董事1人案

5.停止過戶起始日期:103/03/16

6.停止過戶截止日期:103/05/14

7.其他應敘明事項:

(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿

1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；

另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發

之議事錄，概以公告方式為之。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國103年3月10日起至民國103年3月20日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月20日16

時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

受理處所：本公司14樓辦公室(新北市汐止區新台五路一段100號14樓

電話:02-26961658分機107)

<摘錄公開資訊觀測站>