未上市  

1.董事會決議日期:102/03/20

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號)

4.召集事由:

(1).報告事項 I.本公司一○一年度營業報告。 II.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 III.本公司「董事會議事規則」修訂案。 IV.本公司「誠信經營作業守則」訂定案。 (2).承認事項 I.承認本公司一○一年度營業報告及決算表冊案。 II.承認本公司一○一年度盈虧撥補案。 (3).討論事項(一) I.本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」修訂案。 II.本公司「股東會議事規則」修訂案。 III.本公司申請上市，於初次上市前辦理之現金增資發行新股， 擬請原股東放棄優先認購權利案。 (4).選舉事項：補選董事一席。 (5).討論事項（二） I.解除新任董事競業禁止之限制案。 (6).其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已

發行股份總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向股東會提案， 但以一項為限。本公司自一○二年四月十二日至一○二年四月二十二日 止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案，且提案內容應以300字內 (含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司 （地址：新北市五股工業區五權八路17號）。提案期間如無股東提案， 屆時將不再另行召開董事會。<擷錄公開資訊觀測站>