未上市  

1.董事會決議日期:100/04/01

2.股東會召開日期:100/05/30

3.股東會召開地點:台北市和平西路三段120號13樓(萬華區行政中心禮堂)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十九年度營業報告書。

2.九十九年度監察人查核報告書。

3.其他

(二)承認及討論事項：

1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。

2.承認九十九年度盈餘分派案。

3.討論九十九年度盈餘分派擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

4.討論修訂本行「公司章程」案。

5.其他。

(三)選舉事項：無

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/01

6.停止過戶截止日期:100/05/30

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定自民國100年4月1日起至100年5月30日止，停止股票

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年3月31日下午4時30

分前，駕臨或掛號郵寄台北市中正區重慶南路一段66-1號2樓本公司股務代

理人新光證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。

(二)開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明

股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人新光證券股份有限公司

股務代理部洽辦，電話02-23118787。

(三)依公司法172條之1規定，擬定100年3月28日至100年4月7日下午4時00分止

為受理持有已發行股份總數百分之一之股東提案期間，受理提案場所：本公

司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓，電話：02-25575151分機2323)。

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