未上市  

1.股東會日期:98/06/25

2.重要決議事項:

一.報告事項:

(1)97年度營業狀況報告

(2)監察人審查97年度決算報告

(3)董事會通過修訂「董事會議事規則」報告

(4)報告董事會審核股東所提議案

二.承認事項:

(1)承認97年度決算表冊案

(2)承認97年度盈餘分配案

三.討論事項:

(1)通過「背書保證施行辦法」部份條文修訂案

(2)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案

(3)通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>