未上市  

　　全台晶像股份有限公司董事會決議召開89年度股東

常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000年5月23日(星期二)上午9時。

2.地點：華國皇朝會

高雄縣鳥松鄉澄湖路202號

3.會議內容：

A.報告88年度營業狀況。

B.監察人審查88年度決算報告。

C.88度決算表冊承認案。

D.本公司及子公司88年度合併財務報表承認案。

E.88年度盈餘分配承認案。

F.盈餘轉增資、資本公積轉增資及員工紅利轉增

資發行新股討論案。

G.為因應股票上櫃前公開承銷，擬辦理股票徵提

案。

H.現金增資發行新股案。

I.修改公司章程案。

J.改選董事及監察人案。

K.其他議案及臨時動議。

4.盈餘分配內容：

盈餘轉增資每仟股配發 142股，資本公積轉增資

每仟股配發 138股，員工紅利轉增資1544萬2500

元，發行新股 154萬4250股。

5.停止過戶日期：2000年4月24日起至5月23日止。

6.股務：京華證券股份有限公司股務代理部

(02)8787-5988