未上市  

本公司113年股東會重要決議

1.股東會日期:113/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事全面改選董事案。

當選名單如下：

董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹

董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻

董事:馬海怡

董事:張鴻仁

獨立董事:蘇裕惠

獨立董事:羅麗珠

獨立董事:康照洲

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

通過本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/20【四檔上市申請案 過關】
2024/6/20【證交所董事會通過四上市案】
2024/5/23【本公司113年股東常會解除董事競業禁止之限制案】
2024/5/23【本公司113年股東會重要決議】
2024/5/23【公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員】
2024/5/23【公告本公司第二屆審計委員會委員名單】
2024/5/23【公告本公司董事會選任董事長】
2024/5/23【公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單】
2024/5/6【公告本公司董事會通過追認以前年度與AimMaxTherape】
2024/5/6【本公司董事會通過113年第一季合併財務報表】
2024/4/11【亞洲生技大會 台廠摩拳擦掌】
2024/4/2【生醫國際授權金額增3.6倍 去年11項產品報捷】
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