未上市  

本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/11/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 程正禹

法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 黃文鴻

董事：張鴻仁

董事：馬海怡

法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥

獨立董事：羅麗珠

3.許可從事競業行為之項目:

法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 程正禹

(1)台耀化學(股)公司/董事長暨總經理

(2)台康生技(股)公司/法人代表人董事

(3)台昂生技(股)公司/董事長

(4)雷暘科技實業(股)公司/董事

(5)Epione Investment Cayman Limited/法人代表人董事

(6)Epione Investment HK Limited/董事

(7)Activus Pharma Co., Ltd./社長

(8)安而奇(股)公司/法人代表人董事

法人代表人：台耀化學(股)公司代表人 黃文鴻

(1)國立陽明交通大學衛生福利研究所/兼任教授

(2)財團法人生物技術開發中心/董事

(3)太景醫藥研發控股(股)公司/獨立董事

(4)雅祥生技醫藥(股)公司/獨立董事

(5)安克生醫(股)公司/獨立董事

(6)友霖生技醫藥(股)公司/法人代表人董事

(7)寶齡富錦生技(股)公司/董事

(8)Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles/董事

(9)Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman/董事

(10)正峰化學製藥(股)公司/法人代表人董事

(11)上騰生技顧問有限公司/高級顧問

董事：張鴻仁

(1)台灣研發型生技新藥發展協會/副理事長

(2)國立陽明交通大學公共衛生研究所/兼任教授

(3)上騰生技顧問股份有限公司/董事長兼總經理

(4)雅祥生技醫藥(股)公司/董事長兼總經理

(5)上準微流體股份有限公司/董事長

(6)Micareo Inc./董事長

(7)太景醫藥研發控股(股)公司/法人董事代表人

(8)太景生物科技(股)公司/法人董事代表人

(9)科懋生物科技(股)公司/董事

(10)益安生醫(股)公司/董事

(11)Medeon International,Inc./法人董事代表人

(12)Acepodia,Inc.(KY)/董事

(13)台杉投資管理顧問(股)公司/法人董事代表人

(14)台杉生技(股)公司/法人董事代表人

(15)Lifemax Healthcare International Corporation/董事

(16)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司/法人董事代表人

(17)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司/法人董事代表人

(18)東曜藥業有限公司/獨立董事

(19)Sequential Medicine Limited/法人董事代表人

(20)翔湧生技管理顧問股份有限公司/董事長

(21)台灣文創天使投資股份有限公司/董事

(22)美吾華股份有限公司/獨立董事

董事：馬海怡

(1)維梧資本 Vivo Capital 創投合夥人

(2)順天醫藥生技(股)公司/獨立董事

(3)鼎晉生技(股)公司/董事

(4)安宏生醫(股)有限公司/董事

(5)國家衛生研究院/諮詢委員

(6)中研院生醫轉譯研究中心學術諮詢委員會/委員

(7)台灣生技產業發展協會/副理事長

(8)生脈生物科技(股)公司/顧問

(9)美力齡生醫(股)公司/顧問

(10)漢達生技醫藥股份有限公司/董事

(11)生華生物科技(股)公司/董事

法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥

(1)國邑藥品科技(股)公司/法人董事

(2)精準健康(股)公司/法人董事

(3)太豪生醫(股)公司/法人董事

(4)康博醫創(股)公司/法人董事

(5)怡定興科技股份有限公司/法人董事

獨立董事：羅麗珠

(1)利統股份有限公司/獨立董事

(2)山酮新藥股份有限公司/顧問

(3)法瑪科技顧問股份有限公司/董事

(4)威豐科技股份有限公司/董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/2/5【生醫新一波掛牌潮 來了】
2024/1/29【台康生乳癌新藥出擊 H2帶勁】
2024/1/24【本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提交治療眼部術後發炎及疼】
2024/1/19【本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案】
2024/1/15【軍工新能源 行情熱炒】
2024/1/15【生醫族群營運強強滾】
2024/1/3【生技業掀IPO潮 20家在線等】
2023/12/18【公告本公司取得經濟部產業發展署出具之「係屬科技事業且 具市場】
2023/12/6【公告本公司重編110年度及111年度個體財務報告，暨更補正 】
2023/12/6【公告本公司重編110年度及111年度個體財務報告，暨更補正 】
2023/12/6【本公司董事會通過112年第三季合併財務報告 】
2023/11/21【澄清媒體報導 】
2023/11/16【本公司112年第一次股東臨時會重要決議 】
2023/11/6【公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 】