未上市  

本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:110/12/22

2.公司名稱:台新藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:110/12/22

2.股東會召開日期:111/05/19

3.股東會召開地點:台北福華大飯店406會議室(台北市仁愛路三段160號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告暨健全營業計劃執行報告。

(2)審計委員會一一Ｏ年度查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度財務報表暨營業報告書案。

(2)一一Ｏ年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:111/03/21

11.停止過戶截止日期:111/05/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

財報尚未完成

14.其他應敘明事項:

一.依公司法第165條規定，111年3月21日起至111年5月19日停止股票轉讓過戶

登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因111年3月20日適逢假日

，故請提前於111年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份

有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以111

年3月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

二.本公司受理持股1%以上股東以書面方式提案

(1)提案受理期間：111年3月11日至111年3月21日。

(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)

(2)提案受理處所：台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8樓之6)

(3)有關提案未盡事宜，依公司法等相關法令辦理。

6.因應措施:公告

7.其他應敘明事項:如上<摘錄公開資訊觀測站>

2022/1/17【本公司法人董事漢通創投改派代表人 】
2022/1/4【公告本公司111年股東常會 】
2021/12/22【本公司董事會同意解除經理人競業禁止之限制 】
2021/12/22【本公司董事會決議召開111年股東常會 】
2021/12/22【本公司董事會決議發行110年第2次員工認股權憑證 】
2021/10/12【澄清媒體報導】
2021/10/6【台耀旗下 台新藥明登興櫃】
2021/10/4【櫃買家族增添三新秀】
2021/10/4【櫃買本周三新兵報到】
2021/9/29【本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前線上法人說明會】
2021/9/29【本公司自110年10月7日登錄興櫃買賣】
2021/7/16【本公司第一屆薪資報酬委員會成員】
2021/7/16【本公司董事會選任董事長】
2021/7/9【本公司法人董事漢通創投指派代表人】