未上市  

1.發生變動日期:110/07/09

2.舊任者姓名及簡歷:董事六席及監察人二席

(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事

(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人LO-HWA LAURENE WANG-SMITH / 本公司董事

(3)董事:台耀化學股份有限公司代表人JOSEPHINE HAI-I SHEN馬海怡/ 本公司董事

(4)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事

(5)董事:萬豐資本股份有限公司 / 本公司董事

(6)董事:張鴻仁 / 本公司董事

(1)監察人:漢通創業投資股份有限公司代表人鍾威廉 / 本公司監察人

(2)監察人:謝孟璋 / 本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:董事九席，包含獨立董事三席:

(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事

(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事

(3)董事:馬海怡 / 本公司董事

(4)董事:張鴻仁 / 本公司董事

(5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥 / 本公司股東

(6)董事:漢通創業投資股份有限公司 / 本公司股東

(7)獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授

(8)獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長

(9)獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理

4.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，46,080,763股

(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，46,080,763股

(3)董事:馬海怡，400,000股

(4)董事:張鴻仁，0股

(5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥，3,000,000股

(6)董事:漢通創業投資股份有限公司，3,812,525股

(7)獨立董事:蘇裕惠，0股

(8)獨立董事:李仁芳，0股

(9)獨立董事:羅麗珠，0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

7.新任生效日期:110/07/09

8.同任期董事變動比率:5/9

9.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人

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