未上市  

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一Ο八年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一Ο八年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「誠信經營守則」報告

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(二)承認事項：

(1)一Ο八年度營業報告書及財務報告案

(2)一Ο八年度盈餘分派案

(三)討論事項(一)

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案

(四)選舉事項

(1)選舉九席董事(含三席獨立董事)案

(五)討論事項(二)

(1)解除董事競業禁止之限制案

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/13

6.停止過戶截止日期:109/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜

一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案。

二、提案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增

進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案；股東所提議案以三百

字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常

會，並參與該項議案討論。

三、本公司於一Ο九年四月三日起至一Ο九年四月十三日上午九時至下午五時止，受

理股東提案申請。

四、受理提案處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1。

五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第　

一七二條之一規定之議案列於開會通知。

受理股東提名董事候選人相關事宜

一、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得

以書面向本公司提出董事(含三席獨立董事)候選人名單。

二、本次擬選舉九席董事(含三席獨立董事)。

三、本公司於一Ο九年四月三日起至一Ο九年四月十三日上午九時至下午五時止，受

理股東提名董事(含三席獨立董事)候選人。

四、受理提名處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1。

五、本公司將於股東會開會四十日前，將董事(含三席獨立董事)候選人名單及其學歷

、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。

<摘錄公開資訊觀測站>