未上市  

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 7月24日 07/24 08:43

主旨：台中銀行 (2812)為被告鐘兆勳、上海商業儲蓄

銀行股份有限公司、涉嫌洗錢，依法提出自訴事。

符合條款 第二條第 2 款 事實發生日 90/07/23

說明

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書

案號:

法律事件之當事人：

自訴人：台中商業銀行(股)公司代表人蔡裕芳

被告：鐘兆勳

上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人榮鴻慶

法院名稱：台灣台中地方法院

2.事實發生日:90/07/23

3.發生原委(含爭訟標的):

(1)緣台灣台中地方法院88年度訴字第367號判決，徹查

曾正仁等人以知慶投資、裕聯投資、康禾投資、新

正建設、中太建設、元裕流通等六家公司名義向本

銀行違法貸款所取得新台幣74.5億元之資金流向，

發覺第一筆匯入上海商銀中港分行者，合計達新台

幣55億9670萬5000元，多數匯入後，用以清償放款

、匯出購買股票、基金、短期票券等。且匯入資金

迅速移轉各關係人帳戶，或輾轉再入各關係人帳戶

，進行分散匯出或其他交易。又該分行各關係人帳

戶，資金進出頻繁，且有匯集各其他金融機構之資

金又進行分散匯出之情形。

(2)依財政部依洗錢防制法第六規定訂定之「銀行防制

洗錢注意事項」範本之第二條「防制洗錢」作業應

注意事項，各金融機構資金轉匯過程中，如疑有涉

及洗錢之行為，應通報法務部調查局經濟犯罪防制

中心，予以查證，以嚇阻重大經濟犯罪。惟上海商

業銀行中港分行對曾正仁等人疑似涉及洗錢之交易

，未依法於交易發生時 (87年11月13日至87年11月

24日)立即通報，致嚴重影響犯罪所得資金流向之追

查，及相關被隱匿財產之查扣。由於曾正仁等人取

得74.5億元資金，有供連續違反修正前證券交易法

第155條第一項犯罪之用，後來並違反洗錢防制法，

是台灣台中地方法院莊深淵法官已向台中地方法院

檢察署主動告發上海商業銀行中港分行違反洗錢防

制法。而本行為維護股東權益，乃正式具狀提出自

訴，並將於刑事審理程序中提出附帶民事損害賠償

。

4.處理過程:詳如─3.發生原委

5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 訴訟中，尚待

法院判決

6.因應措施及改善情形: 本行為維護股東權益，已於

90/07/23正式具狀提出自訴，並將於刑事審理程序中

提出附帶民事損害賠償。

7.其他應敘明事項:無