未上市  

公告序號：1

主旨：上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/06

停止過戶日期起日：103/04/08

停止過戶日期迄日：103/06/06

公告內容：

　　　　　　　　　　　　　召開股東常會之公告

　　公司代號：5876 公司名稱：上海商銀

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：上海商銀董事會決議召開103年股東常會公告。

四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月15日董事會

決議辦理。

五、公告事項：

（一）開會日期：103年6月6日。

（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月8日至103年6月6日。

（三）開會時間：上午9時0分。

開會地點：台北市民權東路一段2號本公司11樓大禮堂。

開會報到時間：上午8點30分起。

（四）會議召開事由：

1、報告事項：

（1）本公司102年度營業報告。

（2）監察人審查報告。

（3）本公司明(104)年股東會將改選董事，茲敦請股東注意銀行法相關

規定，謹請　公鑒。

2、承認事項：

（1）本公司102年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

（2）本公司102年度盈餘分配表，提請承認案。

3、討論事項：

（1）解除本公司董事競業禁止之限制案。

（2）本公司增資案。

（3）修正本公司「公司章程」案。

（4）修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4、臨時動議：

六、有關分派盈餘，業經本公司董事會決議擬定如下：

股東股息：每股分派現金1.5元，合計新台幣5,573,687,423元。

股東紅利：每股配發0.25元，即每仟股無償配發25股。

七、依公司法第165條規定自103年4月8日起至103年6月6日止，停止股票過戶登

記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於本年4月7日下午4時30分前，

駕臨台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股務代理部(本公司股

務代理機構)辦理過戶手續。

八、受理股東提案：

依公司法172-1條規定，受理持有已發行股份總數1% 以上股東之書面提案

(不超過300字)，以一項為限。

受理期間自103年3月18日起至103年3月28日下午5時止。受理地點：台北市

民權東路一段2號6樓本公司股務室。凡有意提案之股東務請於民國103年3

月28日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函

件寄送。

九、其他應公告事項：

（一）銀行法針對股東持有銀行股份相關規定如下，請股東悉照法令辦理。

1、第25條第2項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已

發行有表決權股份總數超過5%者,自持有之日起10日內，應向主管機關

申報；持股超過5%後累積增減逾一個百分點者，亦同。

2、第25條第3項：同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行

已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管

機關申請核准。

3、第25條第8項：同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已

發行有表決權股份總數1%者，應由本人通知銀行。

（二）開會通知書將於開會30日前寄奉各股東，屆時如未收到者，請逕洽華南

永昌綜合證券股務代理部﹝電話：(02)27186425﹞。

（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前

（103年4月28日）依規定將相關資料送達本公司(台北市民權東路一段2

號6樓股務室)，並副知證基會。

十、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>