未上市  

　　利碟(股)公司公告董事會決議召開89年度第1次股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.03.15(期三)上午10時整。

2.地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號 (新

竹工業區管理中心禮堂)

3.會議內容：

A.報告事項：

1.本公司88年度營業狀況及財務報告

2.監察人審查88年度決算報告

B.承認事項及討論事項：

1.承認本公司88年度決算表冊。

2.修正本公司「緊得或處分資產處理程序」。

3.承認本公司88年度盈餘分配案

4.討論本公司88年度盈餘及員工紅利轉增資發

行新股案

5.討論本公司89年度第一次現金增資發行新股

案

6.修訂本公司章程案

C.選舉事項：補選2席董事

D.臨時機議

4.停止過戶日期：自2000.02.19日至2000.03.15日

止。

5.股務：萬通商業銀行股務代理科

(02-27237890#102-120)