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太平洋電線電纜(股)公司監察人國瑞資產管理有限公司召開110年第1次股東臨時會公告(敘明應選董事及監察人之 屆次) 公告序號：1 主旨： 太平洋電線電纜(股)公司監察人國瑞資產管理有限公司召開110年第1次股東臨時會公告(敘明應選董事及監察人之屆次) 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：110/02/06 停止過戶日期起日：110/01/08 停止過戶日期迄日：110/02/06 公告內容： 一、開會時間：中華民國110年2月6日(星期六)上午9時 (受理股東開始報到時間：上午8時30分起)。 二、開會地點：新北市新店區北新路3段223號B2(台北矽谷國際會議中心國際會議廳)。 三、議事主要內容： （一）選舉事項：全面改選第26屆董事及第27屆監察人案（董事應選名額為7名，監察人應選名額為2名）。 四、辦理過戶手續：依公司法第165條規定，自民國110年1月8日起至民國110年2月6日股東臨時會日止，停止股票 之轉讓過戶登記。凡持有太平洋電線電纜(股)公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國110年1月7日(星期四)下 午五時前親臨太平洋電線電纜(股)公司股務部(股務部地址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：0 2-6635-6526) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年1月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，太平洋電線電纜(股)公司股務部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、其他應公告事項： （一）有關本次股東臨時會股務代理機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，本次股東臨時會股務事務 將委託「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理 委託出席、股東臨時會當日之股東報到程序與選舉事項之結果與議案表決統計）。康和綜合證券股份有限公司股務 代理部(地址：臺北市信義區基隆路一段176號B1，電話：(02) 8787-1118)。 （二）本次股東臨時會之開會通知書及委託書於股東臨時會十五日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本次股東 臨時會股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部查詢(地址：臺北市信義區基隆路一段176號B1，電話： (02) 8787-1118)。 （三）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東臨時會之召集通知於開會十五 日前，以本公告方式為之。股東如欲參加本次股東臨時會，請逕洽本次股東臨時會股務代理機構康和綜合證券股份 有限公司股務代理部(地址：臺北市信義區基隆路一段176號B1，電話：(02) 8787-1118)。 （四）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前（即民國110年1月13日下午 4時前），依規定將相關資料送達本次股東臨時會股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北 市信義區基隆路一段176號B1，電話：(02) 8787-1118)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，以 便彙總公告。 （五）本次股東臨時會委託書統計驗證機構：康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市信義區基隆路 一段176號B1，電話：(02) 8787-1118)。 （六）本次股東臨時會紀念品為：便利商店卡100元。 1.本次股東臨時會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自或委託出席股東會者得領取外，將不予 發放紀念品。 2.股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。 （七）COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，如股東欲出席本次股東臨時會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體 溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會 會場。 （八）本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 六、特此公告。