未上市  

1.董事會決議日期:97/11/07

2.股東臨時會召開日期:97/12/10

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓

4.召集事由:

壹、報告事項

(1)監察人審查97年第三季財務報表。

貳、承認事項

(1)承認97年第三季財務報表。

(2)承認97年前三季虧損撥補表。

參、討論及選舉事項

(1)公司章程部份條文修正案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)減資彌補虧損案。

(6)改選董事及監察人案。

(7)解除新任董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:97/11/11

6.停止過戶截止日期:97/12/10

7.其他應敘明事項:無

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