未上市  

1.事實發生日:95/04/10

2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用

5.發生緣由:依據公司法、證券交易法相關規定及九十五年四月十

日本公司董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：九十五年六月三十日(星期五)上午十點十五分。

二、開會地點：台南縣台南科學工業園區南科二路十二號。

(經濟部中小企業處南科育成中心)

三、召開事由：

(一)報告事項：

(1)本公司九十四年度營運狀況報告。

(2)監察人審查本公司九十四年度決算表冊報告。

(3)修訂『董事會議事規則』之報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司九十四年度決算表冊。

(2)承認本公司九十四年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項：

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂『取得與處分資產處理程序』、『背書保證作業程序』及

『資金貸與他人作業程序』。

(3)修訂『董監事選舉辦法』、『股東會議事規則』。

(4)本公司股票申請上市（櫃）案。

(5)本公司初次申請股票上市（櫃）新股承銷案。

(5)選舉獨立董事二席及監察人一席。

(6)擬解除董事及其代表人競業禁止案。

(四)其他議案及臨時動議：無。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:自九十五年五月二日起至九十五年六月三十日

止停止股票過戶轉讓登記。

<摘錄公開資訊觀測站>