未上市  

中華民國九十二年四月二十五日

主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會

依據：依公司法第一百六十五條、一百七O條、一百七十一條、

一百七十二條、證券交易法第二十六條之二及本公司第十四董事會

決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：民國九十二年六月三十日(星期一)下午二時

二、開會地點：台北市敦化南路二段二O七號三十六樓(演講廳)

三、議事內容：

(一)報告事項：

1、九十一年度營業報告書

2、九十一度財務報告

3、監察人查核九十一年度決算報告書

(二)承認事項：

1、九十一年度決算表冊

2、九十一年度虧損撥補案

(三)討論事項：

1、修訂本公司「股東會議事規則」案

2、修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案

3、修訂本公司「背書保證作業辦法」案

4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(四)選舉事項：

1、選舉本公司第二屆董事、監察人案

(五)討論事項：本公司董事兼職提請同意案

(六)臨時動議四、依公司法第一百六十五條規定本公司股票自本(九

十二)五月二日至六月三十日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股

票尚未辦理過戶者，務請於本年四月三十日 (星期三) 下午四時三

十分前辦理過戶手續。

五、開會通知將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者

，請書名股東戶號、戶名，逕向本公司股務代理人亞東證券查詢︻

電話 (O二) –二三六一八六O八︼