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鉅亨網編輯中心／台北．3月5日 03/05 15:25

聯傑(R158)：修正公告本公司召開九十二年股東常會相關事項

1.事實發生日:92/03/05

2.發生緣由:

1.股東開會日期：中華民國92年5月23日(星期五)上午九時三十分正。

2.股東開會地點：新竹科學工業園區新竹縣工業東九路5號2樓會議室。

3.會議主要內容：

(1)報告事項：

A.九十一年度營業概況及九十二年營運計劃報告。

B.監察人查核九十一年度決算表冊審查報告。

C.增訂「董事會議事規則」報告。

(2)承認事項及討論事項：

A.九十一年度決算表冊。

B.九十一年度盈虧撥補案。

C.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。

D.修訂本公司「背書保證辦法」。

E.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

F.修訂本公司「董監事選舉辦法」。

G.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」

H.本公司海外投資事項。

(3)其他議案及臨時動議

4股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自民國92年3月25日起至

92年5月23日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務

請於3月24日（星期一）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合

證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路三段一三八號七樓）

辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以三月二十四日郵戳日期為準。

5、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發

(電話02-27171033)

6、除分函通知各股東外，特此公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無