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公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:111/03/18

2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事組成

第一屆審計委員會替代執行監察人職務

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

　(1)發生變動日期：111/03/18

　(2)功能性委員會名稱：審計委員會

　(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

　(4)新任者姓名及簡歷：

　　 獨立董事：鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司 董事長

　　 獨立董事：陳家麟/國立台灣大學 管理學院 專任教授

　　 獨立董事：陳家進/國立成功大學 醫工所 特聘教授

　(5)異動情形：新任

　(6)異動原因：由新任獨立董事組成審計委員會，以替代執行監察人職務

　(7)原任期：不適用

　(8)新任生效日期：111/03/18<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/18【公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達】
2022/3/18【公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限】
2022/3/18【公告本公司董事會選任董事長 】
2022/3/18【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 】
2022/3/18【公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 】
2022/1/18【公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議 】
2022/1/18【公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 】
2021/12/1【公告本公司全面換發無實體股票相關事宜。 】
2021/12/1【公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 】
2020/8/19【健亞小金雞超音波系統 獲准在澳啟動臨床】