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公告本次董事會決議內容。

1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (說明)一、有關金融監督管理委員會證券期貨局(下稱金管會)來函所指稱本公司獨立董事兼任關係企業董事職務，已涉有違反獨立董事設置辦法第3條第1項第2款規定，應依同辦法第2條第2項規定辦理，並儘速依相關規定為適法性處理。二、本公司為依相關規定適法性處理，召開本次董事會討論上述事項之決議方案，並於董事會後將本次董事會之決議內容發佈重大訊息。三、本公司一○五年第十次董事會討論案決議事項中所提「關於此議案，本公司將連同『萬國法律事務所』出具之法律意見書，送交本公司股東常會提案討論。」鑒於上述主管機關函文內容，該決議顯已不符合主管機關所要求，故本議案再提請董事會討論。四、因涉及獨立董事本身之信用與名譽，故摘錄吳常務獨立董事之發言如下: 本人近日已向金管會洽詢此案相關問題，主管機關充分理解礙於公司董監事任期已近屆滿，倘若遵照相關法令之規定補選後，不足半個月即須再進行董監事全面改選，將造成公司實務作業上之困難。故獨立董事之補選可於董監事任期屆滿時，於最近期之股東會全面改選董監事時，一併進行。五、基於利益迴避(除獨立董事外)，本公司本次董事會出席董事一致決議如下: 茲因本公司董監事任期將於2017年3月12日屆滿，故於2017年股東常會全面改選董監事時，一併進行獨立董事之補選。6.因應措施:本案相關事宜，將依上述董事會決議內容執行。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2017/2/24【公告本公司與展圓國際股份有限公司(連鎖餐飲集團) 簽訂合併意向】
2016/12/30【更正公告本公司董事會決議處分【花蓮旭日會館】不動產事宜】
2016/12/30【公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股案】
2016/12/30【公告本次董事會決議內容。】
2016/12/30【公告本公司董事會決議處分【石門旗艦會館】不動產事宜】
2016/12/30【公告本公司董事會決議處分【花蓮旭日會館】不動產事宜】
2016/12/19【優你康量能稱冠】
2016/12/16【和昇石門旗艦會館慶耶誕迎新年】
2016/12/8【經董事會決議選定【花蓮旭日會館】及【石門旗艦會館】為處分不動】
2016/11/23【公告本公司獨立董事辭任】
2016/11/18【應主管機關要求公告本次董事會決議內容。】
2016/10/31【經董事會決議調整本公司經營結構，以提升獲利並增加現金流動性。】
2016/9/23【冬季旅日夯和昇會館早鳥優惠開跑】
2016/9/5【公告本公司董事會決議通過取得淡水河清會館 (第十二家會館)經營】

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