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邑昇董事會決議召開103年股東常會公告

召開股東常會之公告

公司代號:5291 公司名稱:邑昇

一、公告序號:1

二、股東會種類:股東常會

三、主旨:

邑昇董事會決議召開103年股東常會公告

四、依據:

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年2月13日董事會決議辦理。

五、公告事項:

 (一)開會日期:103年5月8日

 (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月10日至103年5月8日

    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

    

 (三)開會時間:09時00分(24小時制)

    受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)

    開會地點:桃園縣龜山鄉山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室

 (四)會議召集事由:

    1.報告事項:

一、本公司102年度營業報告

二、本公司102年度監察人查核報告

三、投資大陸地區情形報告

四、訂定誠信經營守則報告

五、訂定企業社會責任守則報告

六、現金增資執行情形報告

七、修正「員工認股權憑證發行及認股辦法」

    2.承認事項:

一、承認本公司102年度營業報告書及決算表冊案

二、承認本公司102年度盈餘分配案

        ○已公告盈虧撥補

        ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

         原因說明:採二次公告

     *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元,

      每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)

     *預擬配股(總額):

       盈餘-股,每股配發股利元

       法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元

     *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股

     *另擬現金增資元股,認購率%

     *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數)

     *董監事酬勞(元):

     *其他:

    3.討論事項:

一、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

二、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

三、討論初次上(市)櫃辦理現金增資擬請原股東放棄認購案

    4.選舉事項:●無○有 

    目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他

    5.其他議案:●無○有 

    6.臨時動議:

六、辦理過戶手續:

 (一)辦理過戶日期時間:103年3月9日16時30分前(24小時制)

 (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

          地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2

          電話:02-2703-5000

 (三)辦理過戶方式:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年3月7日前(因適逢3月8日及9日為例假日) 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年3月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

 (四)其他:

七、受理股東提案公告:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年2月27日起至民國103年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年3月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:桃園縣龜山鄉山鶯路中華巷2號股務室

八、其他應公告事項:

*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2703-5000)。

九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

2014/3/12【董事會決議股利分派
2014/3/12【本公司董事會重大決議事項
2014/2/14【公告董事會決議召開股東常會
2014/2/13【邑昇董事會決議召開103年股東常會公告】
2013/12/18【公告本公司董事會決議通過大陸投資案
2013/12/18【研發主管異動
2013/12/11【逆勢創新機 2013創業楷模出爐
2013/9/24【邑昇興櫃慈善園遊會 助家扶
2013/9/17【邑昇興櫃掛牌 園遊會助弱勢
2013/8/30【邑昇登興櫃 群益輔導
2013/8/30【邑昇上半年營收成長48% 今登興櫃
2013/8/29【邑昇實業 明日興櫃掛牌
2013/8/27【本周3檔登興櫃 聚焦F*太景
2013/8/7【本公司102年現金增資股票發放公告
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