未上市  

召開股東臨時會之公告

公司代號：3437　公司名稱：榮創

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

榮創董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年08月06日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：102年9月25日

　（二）停止股票過戶起訖日期：102年8月27日至102年9月25日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

　　　　開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)

　（四）會議召集事由：

(一)報告事項

1.訂定「誠信經營守則」報告。

2.修訂「董事會議事規範」報告。

3.修訂「道德行為準則」報告。

(二)選舉事項

1.全面提前改選董事案，原任董事任期提前至股東臨時會選任出新任董事為止，預計選任董事七席，其中包括三席獨立董事，任期自102年9月25日起至105年9月24日止。三席獨立董事組成審計委員會取代監察人功能，監察人於審計委

員會成立後自然解任。

(三)討論事項

1.解除新任董事競業禁止限制案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

5.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。

(四)其他議案及臨時動議。

　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第七屆董事

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他

　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：

　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，

　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元

　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元

　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：

　　　　　＊董監事酬勞(元)：

　　　　　＊其他：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：102年8月26日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司

　（三）辦理過戶機構地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓

　（四）辦理過戶機構電話：02-21812688

　（五）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月26日前親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

七、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司洽詢（電話：02-21812688 ）。

　　　　　　　○未完備：說明：

<摘錄公開資訊觀測站>