未上市  

公告序號：1

主旨：邑昇董事會決議召開102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/05/08

停止過戶日期起日：102/03/10

停止過戶日期迄日：102/05/08

公告內容：

1.開會日期：擬訂於民國102年5月8日(星期三)上午9時整。

2.開會地點：桃園縣龜山鄉山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室。

3.股東常會召集事由：

壹、報告事項

一、本公司101年度營業報告

二、監察人審查本公司101年度決算表冊報告

三、其他報告

貳、承認事項

一、承認本公司101年度營業報告書及決算表冊案

二、承認本公司101年度盈餘分配案

參、討論及選舉事項

一、討論修訂本公司「公司章程」案

二、討論初次上(市)櫃辦理現金增資擬請原股東放棄認購案

三、討論修訂股東會議事規則案

四、全面改選董事及監察人案

五、解除董事競業禁止限制案

肆、臨時動議

4.股東停止過戶期間：自民國102年3月10日起至102年5月8日止股票停止過戶轉讓作業。

5.依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會議案提案權：

一、受理期間：自民國102年3月7日起至102年3月18日下午5時止以書面為之，現場或郵寄均須於受理期限內送

達為限。

二、受理處所：桃園縣龜山鄉山鶯路中華巷2號股務室，

三、提案方式：以書面方式向公司提出股東會議案，並以一項為限，股東所提議案以三百字為限，超過一項或

超過三百字或非股東會決議者，該提案不列入議案討論。

四、提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

6.依據公司法第192條之1規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任獨立董事之候選人名單，本次應選名額

為2人，其內容如下：

一、受理期間：自民國102年3月7日起至102年3月18日下午5時止，以書面為之現場或郵寄均須於受理期限內送達為

限。

二、提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，並檢附被提

名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事聲明書及相

關證明文件。

三、受理處所：桃園縣龜山鄉山鶯路中華巷2號股務室。

四、提名未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

7.其他應公告事項

依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券

股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2703-5000）。持股滿一仟股以上

之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統

一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>