未上市  

1.董事會決議日期:99/12/24

2.股東臨時會召開日期:100/01/31

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓

4.召集事由:

壹、討論及選舉事項

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)訂定本公司「董事暨獨立董事選任程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(4)全面改選董事案。

(5)解除董事競業禁止限制案。

貳、臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/01/02

6.停止過戶截止日期:100/01/31

7.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會受理持股1%以上股東提名

之期間及地點：99/12/25~100/1/3以書面送達或

寄達本公司(台北市內湖區堤頂大道一段331號4樓)。

(2)本公司將於股東臨時會開會25日前,將獨立董事候選人

名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告

<摘錄公開資訊觀測站>