未上市  

1.董事會決議日期:98/02/24

2.股東會召開日期:98/05/15

3.股東會召開地點:本公司生活館三樓(台北縣五股鄉五工二路127

號)

4.召集事由:

一報告事項。

1.本公司九十七年度營業報告書。

2.本公司九十七年度監察人查核報告書。

3.訂定本公司「董事會議事規則」報告案。

4.庫藏股買回執行情形報告。

5.其他報告事項。

二承認及討論事項：

1.承認九十七年度財務報表及營業報告書。

2.承認九十七年度盈餘分配案。

3.討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

4.修訂本公司章程部分條文案。

5.討論申請股票上市(櫃)案。

6.討論辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案

。

7.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

8.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

10.修訂「股東會議事規則」案。

11.修訂「董事及監察人選任程序」案。

12.解除本公司董事競業禁止之規定

三選舉事項：改選董事及監察人案。

四其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:98/03/17

6.停止過戶截止日期:98/05/15

7.其他應敘明事項:

一依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司擬定於九十八

年三月六日起至九十八年三月十七日止受理股東就本次股東常會

之提案暨獨立董事提名，凡有意提案或提名股東請於上述期間依

規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查

結果，受理提案暨提名處所：泰博科技股份有限公司

(地址：台北縣五股鄉五工二路127號6樓;電話：02-6625-8188)。

二其他相關事宜將另行依規定公告之。

<摘錄公開資訊觀測站>