未上市  

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1.法律事件之當事人:本公司為原告，被告為沈家平、鄭詩靜及銘創投資
股份有限公司及代表人鄭詩靜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院、臺灣高等檢察署
3.法律事件之相關文書案號:
(1)刑事部分：臺灣高等檢察署115年2月12日檢紀河115上聲議1203字第1159011574號
(2)民事部分：臺灣臺北地方法院114年重訴字第998號民事案
4.事實發生日:115/03/27
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)刑事部分：
原銘創投資股份有限公司指派之法人代表人前董事暨前總經理沈家平、
本公司前董事暨前副總經理鄭詩靜均可能涉及刑事背信等罪嫌，本公
司補充後續進度如下：
115年1月6日：本公司收到檢察官不起訴處分書。
115年1月15日：本公司針對檢察官的不起訴處分書聲請再議。
115年1月16日，因朱家緯與本公司和解，刑事撤回對被告朱家緯告訴狀。
115年2月12日：臺灣高等檢察署檢紀河115上聲議1203字第1159011574號
a.高檢署針對沈家平無故刪除電磁紀錄的部分，廢棄地檢署的不起訴處分，並發
回續行調查。
b.高檢署對於沈家平煽惑公司員工集體離職及沈家平、鄭詩靜濫用公司資源
部分的主張，駁回再議聲請。
(2)民事部分：臺灣臺北地方法院114年重訴字第998號民事案
115年1月16日，因應和解，撤回對朱家緯及曜緯投資股份有限公司之起訴。
6.處理過程:
本公司謹依法院及偵查機關指示進行前述訴訟。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運及財務一切正常並未受影響
8.因應措施及改善情形:
本公司持續依法院及偵查機關指示進行訴訟(含告訴)，後續該訴訟之
重大訊息依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所
買賣興櫃股票審查準則第34條及上(興)櫃公司重大訊息發布應注
意事項參考問答集等相關規定辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司依櫃買中心證櫃審字第11500006721號來文指示，
補充說明本公司於115年1月8日發佈重訊「針對前經營團隊總
經理暨董事沈家平及副總經理鄭詩靜提起刑事附帶民事訴訟」
後續訴訟進度說明。
(2)本訴訟案件對本公司營運及財務尚無重大影響，目前本公
司相關營運活動均正常進行，未有股東權益或證券價格有重
大影響之事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:115/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
　(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠
　(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政
　(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)
　(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良
4.舊任者簡歷:
　(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總
　 經理
　(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政/開啟基因(股)公司總經理
　(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司事業發展
處處長
　(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼營
　 運處處長
5.新任者職稱及姓名:
　(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠
　(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)
　(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人楊詔貴
　(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良
6.新任者簡歷:
　(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總
　 經理
　(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司事業發展
處處長
　(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人楊詔貴/光鼎生物科技(股)公司市場營銷處
資深經理
　(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼營
　 運處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前辦理全面改選
9.新任者選任時持股數:
　(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠 12,500,000股
　(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰) 12,500,000股
　(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人楊詔貴 12,500,000股
　(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良 12,500,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/08/09
11.新任生效日期:115/03/27
12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:提前全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派情形報告。
(5)：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬申請股票上櫃(市)案。
(2)：初次上櫃(市)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)：股東提案修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)：修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：新增討論事項(2)初次上櫃(市)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
新增討論事項(3)股東提案修訂本公司「公司章程」部分條文案。
新增討論事項(4)修正「股東會議事規則」部分條文案。

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1.股東會日期:115/03/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:115/03/27
2.法人名稱:床的世界股份有限公司
3.舊任者姓名:陳燕飛
4.舊任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳三傑
6.新任者簡歷:床的世界股份有限公司總經理
7.異動原因:重新指派董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/27
10.其他應敘明事項:無

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