未上市  

1.董事會決議日期:115/03/26
2.股東會召開日期:115/06/05
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告。
(2)監察人審核一一四年度決算表冊報告。
(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。
(4)訂定「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一四年度營業報告及財務表冊案。
(2)承認一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/06
11.停止過戶截止日期:115/06/04
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定
　辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)太創能源(股)公司於115年3月26日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)員工酬勞為新台幣2,979,000元，董監事酬勞為新台幣1,730,000元，
　 均以現金方式發放。
(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:115/03/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購
外，其餘85%~90%由原股東優先認購部分，擬依證券交易法28條之1規定及相關法令
規定，不受公司法第267條第三項關於原股東優先認購規定之限制，全數委由證券
承銷商辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次現金增資之發行價格、發行條件、實際發行數量、承銷方
式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或因主管機關核定之內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件
需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
6.因應措施:為利於本公司未來長遠發展之規劃，擬上市(櫃)或申請臺灣創新板有價
證券之上市，並授權董事長全權處理本案相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/03/26
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
因元大證券股份有限公司及兆豐證券股份有限公司分別辭任本公司之主辦及協辦輔導推
薦證券商，依櫃檯買賣中心115年3月26日證櫃審字第11501005461號函示，依興櫃股票
審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自115年4月10日起終止本公司已發行之普通
股股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/04/10
4.其它應敘明事項:
推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
本公司已積極接洽其他證券商，尋求擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商之意願，
造成股東之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/03/26
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因國泰綜合證券股份有限公司及凱基證券股
份有限公司分別辭任本公司之主辦及協辦輔導推薦證券商，依櫃檯買賣中心證櫃審字
第11501005453號函示，依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款規定，自115年4月10日
起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/04/10
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。本公司已積極
接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，造成股東之不便，本公司特
此表達歉意。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ECO INFINIC CO.,LTD股權
2.事實發生日:115/3/26~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,397,500股
每單位價格：每單位99.5017526元
交易總金額：新台幣238,555,452元 (7,478,227.32 美元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：City Guardian Limited
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用，非屬關係人
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用，非處分債權情形
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益60,679,079元，處分利益列入保留盈餘
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用，非取得有價證券
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
京瑞資產鑑定股份有限公司
交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：會計師出具交易價格合理性意見書
決策單位：本案業經本公司民國115年3月26日審計委員會及董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
87.53元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
處分前間接累積持有數量：2,397,500股
處分前間接持有ECO股權價值：177,876仟元(114/12/31京瑞鑑價報告)
處分前間接持有ECO股權持股比例：7.49%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本次交易係出售持有之全數股權，出售後有價證券投資金額為0元
占公司最近期個體財務報表總資產之比例：13.79%
占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：22.36%
最近期個體財務報表中營運資金數額：-131,048仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
資產活化提升資金運用效率及調整資產結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
圓富聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林錦華會計師
24.會計師開業證書字號:
台北市會證字第4231號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
交易總金額新台幣係以國泰世華銀行115/3/26收盤即期平均匯率31.90計算

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，揚泰綠能股份有限公司
廠區枋寮鄉屏南段0001-0041土地之用地(1120平方公尺)
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積約為1120平方公尺，折合為338.8坪。
2.租賃部分用地金額：220元/坪，74,536元/月(未稅)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
且雙方皆為相似產業，知曉存放必須注意事項。
前次移轉之所有人：環拓。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。
前次移轉日期：2020年8月18日。
移轉金額：11,988,585。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積1120平方公尺。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣74,536元(未稅)。
期間：擬自簽約日起三年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價。
參考租賃區域周邊行情。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
貯放原物料與設備使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 115年03月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：屏東縣枋寮鄉精進路50號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：受理股東提案公告、審查標準及作業流程
依公司法第172條之1規定，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以
一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
115年4月16日起至民國115年4月27日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東務請於民國115年4月27日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：環拓科技股份有限公司，財務部股務課
地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，
電話：(08)8663546#705。
是否列入議案標準：
除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東常會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或
善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年5月23日至115年6月21日止。
（電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）

<摘錄公開資訊觀測站>