| 日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
| 2026/4/16 | 燁聯鋼鐵興 | 公告本公司董事會通過發言人異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:115/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇裕崑、燁聯鋼鐵股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴智文、燁聯鋼鐵股份有限公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/17
8.其他應敘明事項:無
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| 2026/4/16 | 圓祥生技興 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/06
1.召開法人說明會之日期：115/05/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓 台北市大安區仁愛路四段169號15樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2026/4/16 | 圓祥生技興 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/21
1.召開法人說明會之日期：115/04/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段137號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2026/4/16 | 燁聯鋼鐵興 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
| 1.董事會決議日期:115/04/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳瑞德總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2026/4/16 | 燁聯鋼鐵興 | 公告本公司董事會通過總經理異動案 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蘇裕崑
4.舊任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司總經理
5.新任者姓名:陳瑞德
6.新任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/04/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2026/4/16 | 影一製作興 | 公告本公司董事會通過114年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/16
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,096
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-9,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-9,425
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-10,183
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-10,279
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.29
11.期末總資產(仟元):337,563
12.期末總負債(仟元):21,957
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):295,517
14.其他應敘明事項:無
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| 2026/4/16 | 國璽幹細興 | 公告本公司訂定115年現金增資認股基準日及相關事宜(補充代收 |
| 公告本公司訂定115年現金增資認股基準日及相關事宜(補充代收款及存儲專戶行庫)。 1.董事會決議或公司決定日期:115/04/16
2.發行股數:普通股13,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣130,000,000元整 (以面額計算)。
5.發行價格:每股新台幣22元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%計1,300,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計11,700,000股，
由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購；即每仟股認購121.93938股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日
內由股東自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之部分或拼湊
不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，
其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/05/01
13.最後過戶日:115/04/26
14.停止過戶起始日期:115/04/27
15.停止過戶截止日期:115/05/01
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115年05月08日至115年06月08日。
(2)特定人認股繳款期間：115年06月09日至115年06月29日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/04/16。
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行新竹科學園區分行。
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行東竹北分行。
20.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日115/04/26適逢假日，提前至115/04/24下午4:00止辦理過戶。
(2)本次現金增資案發行新股案業經金融監督管理委員會115/04/07金管證發字
第1150338330號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股基準日、
增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(3)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來
經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，
授權董事長視實際情況全權處理之。
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| 2026/4/16 | 立盈環保興 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
| 1.事實發生日:115/04/16
2.公司名稱:立盈環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股3,420,000股，每股面額新台幣10元
，總額新台幣34,200,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年1月7日
證櫃審字第1140010888號函申報生效及證櫃審字第11500545143號函准許募集期間延
長在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣102.56元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及
其數量加權平均價格為新台幣144.64元，均價高於最低承銷價格的1.17倍，故公
開申購承銷價格以每股新台幣120元發行。
三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。
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| 2026/4/16 | 宇越生醫興 | 公告本公司董事會決議通過114年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/13
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):35
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,387)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(66,198)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(66,198)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,198)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):349,129
12.期末總負債(仟元):14,747
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):334,382
14.其他應敘明事項:無
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| 2026/4/16 | 斯其大科興 | 代子公司斯其大日本株式會社公告董事會決議通過擬投資日本儲能案 |
| 代子公司斯其大日本株式會社公告董事會決議通過擬投資日本儲能案場案 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
合同会社 Bright Energy之股權 & 表前儲能系統設備
2.事實發生日:115/3/23~115/3/23
3.董事會通過日期: 民國115年3月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：申請容量(AC) 1,999kW
每單位價格:待取得專業估價者出具之估價報告後提供
交易總金額:授權於不超過新台幣1.2億元投資日本儲能案場，
評估規劃投資1,999kW表前儲能系統。
擬收購合同会社Bright Energy 100%股權不超過新台幣1600萬元
(約日幣8000萬圓)，預估建置工程成本約新台幣1.04億元，
包含開發申設費、案場設計、材料成本及工程施工成本等項目
(工程設計及設備採購約日幣4.4億圓&工程施工約日幣8000萬圓未稅）。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:Greenrock Japan CO.,Ltd.
公司關係:非本公司關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依開發及工程契約規定付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
待取得專業估價者出具之估價報告後提供。
13.專業估價師姓名:
待取得專業估價者出具之估價報告後提供。
14.專業估價師開業證書字號:
待取得專業估價者出具之估價報告後提供。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
本案目前係授權董事長於新台幣1.2億元額度內全權處理後續洽談事宜，
擬於洽談後完成收購合同會社Bright Energy，後續進行工程建置規劃
並委請專業估價者進行評估，待取得專業估價者出具之估價報告後再依
最終協議金額另行公告。
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合集團升級轉型，以智慧電表為核心延伸機電工程及太陽光電、
表前儲能領域，並發展ESG綠色經濟循環相關業務。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依核決權限辦理
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本次交易授權董事長於新臺幣1.2億元額度內全權處理後續洽談事宜，
實際交易金額尚待洽談後及待取得專業估價者出具之估價報告後提供
合理性意見決定，故實際交易金額依最終洽談之協議為主。
本次規畫投資日本儲能案場，授權金額1.2億元，除用於案場設計、
施工及設備建置外，尚包含約新臺幣16,000仟元用於收購
合同会社Bright Energy 100%股權。
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| 2026/4/15 | 騏億鑫科興 | 本公司董事會決議召開民國115年股東常會(新增議案) |
| 1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市麻豆區成功街５號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度董監酬勞及員工酬勞提撥分派。
(4)：董事酬金政策及114年酬金內容報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年3月30日前
親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」(台北巿中正區
博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月30日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國115年3月20日起
至民國115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國115年3月30日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理處所：騏億鑫科技股份有限公司財務處
(地址：台南市麻豆區新生南路161號１樓)
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年04月29日
至115年05月26日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2026/4/15 | 騏億鑫科興 | 代子公司CYHAssetManagementUSALLC公告 |
| 代子公司CYHAssetManagementUSALLC公告向非關係人取得土地 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地（1738 W. Park View Lane, Phoenix, Arizona 85085）
2.事實發生日:115/4/15~115/4/15
3.董事會通過日期: 民國115年4月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
預計交易總金額：USD$8,000,000(約新台幣255,960,000元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Lynn C & Michele K Brown and/or Brown Family Trust
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣雙方所簽訂之契約履行。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
Lyons Valuation Group, LLC
估價金額：USD$8,850,000(約新台幣283,155,750元)
13.專業估價師姓名:
(1)David M. Lyons, MAI
(2)Mitchell Lyons
14.專業估價師開業證書字號:
(1)Cert.#30928
(2)Cert.#1041186
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運所需。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 4月 15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
USD:NTD=1:31.995
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2026/4/15 | 三地能源興 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會 |
| 1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年4月7日起至115年4月16日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三地能源股份有限公司財務部
(高雄市苓雅區中正二路175號15樓之三)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2026/4/15 | 連騰科技興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝壹琳/內部稽核主管/雅祥生技醫藥股份有限公司稽核主管
/禾伸堂生技股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/11/26及115/04/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於115/04/15經審計委員會及董事會決議通過任命謝壹琳擔任內部稽核主管。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2026/4/15 | 三鼎生物興 | 公告本公司「CALCIUMPHOSPHATE-BASEDCO |
| 公告本公司「CALCIUMPHOSPHATE-BASEDCORE-SHELLSTRUCTUREDMATERIAL,METHODFORPREPARINGTHESAME,ANDORALCARECOMPOSITIONUSINGTHESAME」取得美國發明專利 1.事實發生日:115/04/15
2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日接獲美國專利商標局核准通知，發明名稱為「CALCIUM PHOSPHATE-BASED
CORE-SHELL STRUCTURED MATERIAL, METHOD FOR PREPARING THE SAME, AND ORAL
CARE COMPOSITION USING THE SAME」取得美國發明專利，專利證書字號：
US12595175B2。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 本次取得之美國發明專利為本公司於口腔護理與牙齒硬組織再礦化/修復相關技
術研發成果之一。該專利主要涵蓋：以非晶形磷酸鈣（ACP）為核心、β-磷酸三鈣
（β-TCP）為外殼，建構核心-外殼結構之磷酸鈣材料；以及其兩段式燒結製備方
法，以提升材料穩定性並優化鈣離子釋放行為；另亦涵蓋含上述材料之口腔護理
組成物，可應用於牙科相關產品之配方設計，作為後續產品化與市場拓展之技術
布局。
(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資
料為準，投資人請審慎判斷審慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2026/4/15 | 華旭先進興 | 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:華旭先進(股)公司 代表人：黃文瑞
4.舊任者簡歷:華旭先進(股)公司董事長
5.新任者姓名:黃文瑞
6.新任者簡歷:華旭先進(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董監事
9.新任生效日期:115/04/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2026/4/15 | 華旭先進興 | 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告股東會通過解除本公司董事 |
| 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:115/04/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃文瑞
(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠
(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺
(4)董事：馬培盛
(5)董事：汪采樺
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：黃文瑞：
鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、
碩通（鹽城）散熱科技有限公司監事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
碩通（鹽城）散熱科技有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號3幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
碩通（鹽城）散熱科技有限公司：電子專用材料製造與銷售業
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2026/4/15 | 華旭先進興 | 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告115年股東常會全面改選 |
| 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 1.發生變動日期:115/04/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：華旭先進(股)公司 代表人：黃文瑞
(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠
(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺
(4)董事：馬培盛
(5)董事：陳華杰
(6)監察人：汪采樺
(7)監察人：王毓翔
4.舊任者簡歷:
(1)董事：華旭先進(股)公司 代表人：黃文瑞
/華旭先進(股)公司董事長
(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠
/碩通散熱(股)公司總經理
(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺
/碩通散熱(股)公司研發處副總經理
(4)董事：馬培盛
/合通企業股份有限公司總經理
(5)董事：陳華杰
/碩通散熱(股)公司生產處處長
(6)監察人：汪采樺
/禾迅綠電(股)公司總經理
(7)監察人：王毓翔
/華旭先進(股)有限公司財會主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃文瑞
(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠
(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺
(4)董事：馬培盛
(5)董事：汪采樺
(6)監察人：顏光甫
(7)監察人：王毓翔
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃文瑞
/華旭先進(股)公司董事長
(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠
/碩通散熱(股)公司總經理
(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺
/碩通散熱(股)公司研發處副總經理
(4)董事：馬培盛
/合通企業股份有限公司總經理
(5)董事：汪采樺
/禾迅綠電(股)公司總經理
(6)監察人：顏光甫
/碩禾電子材料(股)有限公司副總經理
(7)監察人：王毓翔
/華旭先進(股)有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董監事
9.新任者選任時持股數:
以本公司停止過戶日115/03/17為基準日
(1)董事：黃文瑞 /2,256,402股
(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠 /2,687,500股
(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺 /2,687,500股
(4)董事：馬培盛 /0股
(5)董事：汪采樺 /243,553股
(6)監察人：顏光甫 /47,362股
(7)監察人：王毓翔 /0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/25~117/07/24
11.新任生效日期:115/04/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2026/4/15 | 華旭先進興 | 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告115年股東常會重要決議 |
| 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 1.股東會日期:115/04/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)報告員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過本公司一一四年度監察人酬勞分配案。
(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2026/4/15 | 斯其大科興 | 代本公司之子公司斯其大日本株式會社公告擬投資Kawakita |
| 代本公司之子公司斯其大日本株式會社公告擬投資KawakitaFarmCo.,Ltd.之股權 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Kawakita Farm Co., Ltd. (株式会社) (河北農場)之股權
2.事實發生日:115/3/23~115/3/23
3.董事會通過日期: 民國115年3月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:待取得會計師意見書後提供
(2)每單位價格:待取得會計師意見書後提供
(3)金額:不超過新台幣1.5億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: Kawakita Farm Co., Ltd. (株式会社)
(2)與公司之關係: 非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件: 待取得會計師意見書後提供
(2)不超過新台幣1.5億元
(3)契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用(尚未簽約)
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
將依專家意見訂定交易價格
交易價格決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額:新台幣0元。
(2)持股比例: 0%。
(3)權利受限制情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:51.8%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:118.51%
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣355,935仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合集團升級轉型，以智慧電表為核心延伸機電工程及太陽光電、
表前儲能領域，並發展智慧農業& ESG綠色經濟循環相關業務。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依核決權限辦理
21.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得
22.會計師事務所名稱:
待取得會計師意見書後提供
23.會計師姓名:
待取得會計師意見書後提供
24.會計師開業證書字號:
待取得會計師意見書後提供
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
現金增資(由母公司斯其大投資子公司)
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易授權董事長於新臺幣1.5億元額度內全權處理後續洽談事宜，
實際交易金額尚待洽談後及取得會計師合理性意見決定，故實際交易
金額依最終簽訂股權買賣協議為主。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站> |
