未上市  

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1.事實發生日: 115/04/10
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得
經濟部產業發展署出具本公司「係屬科技事業及產品開
發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國115
年04月08日臺證密字第1150005960號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市中⼭區松江路350號(IEAT會議中⼼302會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員⼯及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：本公司補選⼀席獨⽴董事案。
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派情形案。
(3)：114年度盈餘轉增資發⾏新股案。
(4)：解除本公司董事(含新任獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：受理提案期間：民國115年03月20日至115年03月30日止。
受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:115/04/10
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣222,300,000元，
發行普通股22,230,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司115年3月27日臺證上二字第1151700894號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司章程第14條規定，及參酌相關規定與上述股東會
決議保留發行新股總數不超過15%，計2,230,000股由本公司或本公司之從
屬公司員工認購，其餘股數20,000,000股依據證券交易法第28條之1第2項
規定，經本公司2025年6月19日股東常會決議通過，全數提撥委由證券承銷
商辦理股票上市前公開承銷之用。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事
長依發行價格洽特定人認購之。公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國
證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後
簡單算數平均數之七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣17元，依投標價
格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得
標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.24倍為上
限，故公開申購承銷價格暫定以每股新台幣21.08元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：115年4月15日至115年4月17日。
2.公開申購期間：115年4月20日至115年4月22日。
3.員工認股繳款日期：115年4月22日至115年4月24日。
4.競價拍賣扣款日期：115年4月24日。
5.公開申購扣款日期：115年4月23日。
6.特定人認股繳款日期：115年4月27日至115年4月28日。
7.增資基準日：115年4月28日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會決議日期：115/04/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,400,864
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.事實發生日:115/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SYNCHEALTH LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):103,146
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,225
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,463
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51,688
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之應收款項，依相關規定轉列資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):63,345
(2)累積盈虧金額(仟元):-73,261
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清
(2)日期:
依董事會轉列日起算一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
51,688
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.04
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)SYNCHEALTH LTD.資金貸與額度為先前董事會通過之美金100萬元
及本次新增之新台幣20,463仟元。
(2)公告內容匯率以美金對新台幣1：31.225換算。
(3)最近期財務報表為114年度合併報告。

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