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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/16 | 博盛半導 興 | 公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動 |
| 公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:113/04/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名: (1)獨立董事 洪東雄 (2)獨立董事 李建然 (3)獨立董事 馬國柱 (4)獨立董事 張顯銘6.新任者簡歷: (1)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、 艾迪森光電(股)公司獨立董事 (2)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、 上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師 、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、 旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人 飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會 委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會 全聯會會計審計委員會委員顧問 (3)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、 台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司 獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事 (4)張顯銘7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司增選4席獨立董事9.新任者選任時持股數: (1)獨立董事 洪東雄 0股 (2)獨立董事 李建然 0股 (3)獨立董事 馬國柱 0股 (4)獨立董事 張顯銘 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/04/1612.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:4/414.同任期監察人變動比率:2/215.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/16 | 博盛半導 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/04/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程修正」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、 個體暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增選4席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案。 通過訂定本公司「股東會議事規則」案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 永立榮- 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 |
1.董事會決議日期:113/04/162.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股以不超過10,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣100,000,000元整為上限(以面額計算)。6.發行價格:暫定每股發行價格為新台幣35~50元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之85%，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日、繳款期間及辦理與本次增資相關事宜。(2)本次現金增資計劃有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。
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| 2024/4/16 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜補充公告(新 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜補充公告(新增議案) 1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案(6)本公司112年背書保證情形6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街53號案(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。(1)受理提案時間：113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)，以送達為憑。(2)受理提案處所:秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，電話：02-26972311)。
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| 2024/4/16 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過新任資安主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:113/04/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳川仕/總經理/秀育企業(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/178.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/16 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/04/162.法人名稱:大華創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:謝振楊4.舊任者簡歷:大華創業投資股份有限公司業務副總經理5.新任者姓名:李啟睿6.新任者簡歷:大華創業投資股份有限公司業務副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09至113/07/089.新任生效日期:113/04/1610.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約 |
| 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約金額異動) 1. 原公告日期：110/12/222. 簡述原公告申報內容：上海市靜安區石門一路288號 L4XX 鋪位交易總金額：不動產之使用權資產人民幣13,810千元(折合新台幣約60,103千元)3. 變動緣由及主要內容：因中國疫情影響延遲至112年4月簽訂租賃合約,與房東協議調整後，不動產之使用權資產交易總金額下調為人民幣11,037.8千元(折合新台幣約48,037千元)。每單位價格調整為：免租期後~第12個月，每月租金人民幣196.8千元(折合新台幣約856千元)第13~24個月，每月租金人民幣205千元(折合新台幣約892千元)第25~36個月，每月租金人民幣215千元(折合新台幣約937千元)第37~48個月，每月租金人民幣225.5千元(折合新台幣約981千元)第49~60個月，每月租金人民幣235.8千元(折合新台幣約1,026千元)4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無
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| 2024/4/16 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約 |
| 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約金額異動) 1. 原公告日期：110/12/222. 簡述原公告申報內容：北京市朝陽區建國門外大街1號地上七層N7XXX號鋪位交易總金額：不動產之使用權資產人民幣9,067千元(折合新台幣約39,461千元)3. 變動緣由及主要內容：因中國疫情影響導致初期裝修工程延宕，與房東洽談協議後，給予減免優惠延長免租期，不動產之使用權資產交易總金額下調為8,919.8千元(折合新台幣約38,815千元)每單位價格調整為：免租期後~第24個月，每月租金人民幣161.5千元(折合新台幣約703千元)第25~36個月，每月租金人民幣174.9千元(折合新台幣約761千元)第37~48個月，每月租金人民幣188千元(折合新台幣約820千元)第49~60個月，每月租金人民幣215千元(折合新台幣約937千元)4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無
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| 2024/4/16 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股買回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/162.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利 新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣91,800元4.消除股份:9,180股5.減資比率:0.04%6.減資後實收資本額:211,607,310元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/05/309.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/16 | 普達系統 興 | 本公司董事會決議現金股利除息基準日(更正股利金額) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣13,650,000元，每股配發0.65元。4.除權（息）交易日:113/04/185.最後過戶日:113/04/196.停止過戶起始日期:113/04/207.停止過戶截止日期:113/04/248.除權（息）基準日:113/04/249.現金股利發放日期:113/05/1710.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/15 | 家碩科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:113/04/153.報導內容:...法人估今年拚賺逾一股本...法人圈推估，家碩今年有機會賺超過 一個股本。...展望2024年，法人圈估算，家碩營收可雙位數年增，獲利部分， 每股淨利將可超過10元，營收獲利雙創新高。...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測 資訊，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告，為免誤導投資人，特此澄 清說明。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/15 | 兆聯實業 興 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/155.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/15 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會決議召開113年第一次股東臨時會 1.董事會決議日期:113/04/152.股東臨時會召開日期:113/04/303.股東臨時會召開地點:Singapore Business Federation, 160 Robinson Rd,#06-01 SBF Center, Singapore 0689144.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:第一案：辦理增加法定股本案。第二案：辦理2024年第1次私募現金增資發行普通股案。第三案：取得『利害關係人交易授權』案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/2611.停止過戶截止日期:113/04/3012.其他應敘明事項:股東臨時會召開時間:113年04月30日(星期二)上午11:00或於股東常會結束後立即召開。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/15 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:Singapore Business Federation, 160 Robinson Rd,#06-01 SBF Center, Singapore 0689144.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:第一案：通過本公司2023年度合併財務報告案。6.召集事由三、討論事項:第一案：本公司擬分派2023年度盈餘分配案。第二案：本公司擬通過2024年度董事報酬案。第三案：本公司財務報告審計師委任案。7.召集事由四、選舉事項:第一案：根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案。8.召集事由五、其他議案:第一案：延長『利害關係人交易一般授權』案。第二案：授權『董事發行股份權利』案。9.召集事由六、臨時動議:其他普通事項案。10.停止過戶起始日期:113/04/2611.停止過戶截止日期:113/04/3012.其他應敘明事項:股東會召開時間:113年04月30日(星期二)上午10:00。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/15 | 潤德室內 興 | 公告本公司將於113年4月19日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/04/191.召開法人說明會之日期：113/04/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(地點：台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。(2)為使入場更為順暢，欲參加者請先至www.surveycake.com/s/12raK填寫報名表。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： rd.ruentex.com.tw/investors_meeting.aspx7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/15 | 路迦生醫 興 | 公告本公司會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:樓亭萱/經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計副理/文化內容策進院投資專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/158.其他應敘明事項:本公司新任者已於113年4月15日到職，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/15 | 向榮生醫 興 | 公告臺灣證券交易所股份有限公司同意本公司申請延長股票上市買賣 |
| 公告臺灣證券交易所股份有限公司同意本公司申請延長股票上市買賣開始期限 1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:向榮生技3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於113年2月1日函知本公司股票創新板上市 乙案，及113年4月12日函知本公司創新板初次上市前現金增資申報生效乙案，本公司因現金增資及承銷相關作業時程所需，於113年4月10日發函向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市買賣開始期限延長三個月，並於113年4月15日收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1130006315號函覆同意。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/15 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司為引進重要私募基金策略投資人，擬延長112年第二次 |
| 公告本公司為引進重要私募基金策略投資人，擬延長112年第二次現金增資特定人繳款期間 1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年第二次現金增資原特定人繳款期間113年4年9日至113年4月15日，為引進重要私募基金策略投資人，擬向金管會申請延長特定人繳款期間至113年5月20日(如股款提前收足則提前截止)。6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案待取得主管機關延長期間核准函後將另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/15 | 安盛生科 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:113/04/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:兆豐國際商業銀行股份有限公司4.舊任者簡歷:本公司法人董事5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任8.異動原因:因經營策略規劃考量辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/30~114/6/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/4/15接獲辭任書，自113/4/15生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/4/15 | 悠遊卡 興 | (補充公告)公告本公司董事會通過總經理委任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:陳國君6.新任者簡歷:台北市政府市府顧問、東森新聞雲社長、新北市觀光旅遊局局長、行政院副院長辦公室主任、桃園縣觀光行銷局局長、東森新聞台總編輯、三立新聞台協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/04/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/03/27董事會通過總經理委任案，於113/04/15接獲金融監督管理委員會同意函。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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