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1.事實發生日:115/04/23
2.契約或承諾相對人:Cyto-Facto Inc.（日本）
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/04/23
5.主要內容(解除者不適用):
Cyto-Facto Inc.（下稱Cyto-Facto）為日本再生醫療與細胞治療相關領域指標性業
者，前身為「日本神戶生醫研究創新基金會（Foundation for Biomedical Research
and Innovation at Kobe, FBRI）細胞治療研發中心（Research and Development
Center for Cell Therapy, RDC）」，是亞洲首座專責製造全球首款 CAR-T 細胞治
療產品之GMP製造據點，具細胞與基因治療產品製造經驗，並熟稔日本相關法規與品
質體系。
本公司與Cyto-Facto於115年04月23日簽署委託服務協議，雙方將就本公司核心幹細
胞產品「Stemchymal」正式委託開發與製造服務（下稱CDMO），為本公司未來於
日本取得藥證後之市場供給預作準備，並研議產品未來之國際製造與供應布局方向。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
本案係透過與日本在地CDMO業者合作之方式，建立具法規適配性及供應穩定性的製
造與供應鏈基礎，以銜接本公司既有研發與品質體系，並作為產品未來國際製造與
供應布局之基礎規劃。
10.具體目的:
強化本公司在細胞治療產品領域之競爭力，透過跨國產業鏈合作，完善全球市場佈
局，加速推動仲恩產品邁向國際市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).本次公告係就本公司前於115年01月14日公告與 Cyto-Facto Inc. 簽署合作
意向書（LOI）乙案之後續更新。
(2).本公司與Cyto-Facto於115年04月23日完成委託服務協議簽署。
(3).本委託服務協議簽署係表達雙方針對服務內容與合作條件之共識，實際對公司
財務與營運之影響，仍以後續委託成果及公開資訊觀測站公告資訊為準，投資
人請審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區安康路20號2樓 興富發T1二樓會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度虧損撥補暨不發放股利案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司申請上櫃案。
(2)：本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)：本公司擬辦理私募現金增資發行新股票案。(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以
一項並以三百字為限)。
(2)本公司擬訂於115年4月17日起至115年4月27日止受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於115年
4月27日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註 『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：交流資服股份有限公司股務部
(地址：台北市內湖區安康路20號4樓之7)
電話：(02)2507-8851。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月
27日至115年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保
管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，並依
相關說明操作之。 【
網址：stockservices.tdcc.com.tw/】

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1.股東會決議日:115/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：安基生醫股份有限公司之代表人邱紹智先生
(2)董事：順天醫藥生技股份有限公司之代表人葉聖文女士
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：安基生醫股份有限公司之代表人邱紹智先生
中國醫藥大學兼任教授
中國醫藥大學附設醫院顧問
(2)董事：順天醫藥生技股份有限公司之代表人葉聖文女士
順天醫藥生技(股)公司總經理
晟德大藥廠(股)公司董事(法人董事代表人)
4.許可從事競業行為之期間:115/04/23~117/04/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司115年4月23日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
已出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:115/05/27
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.56%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加Stifel於美東時間2026年5月26日舉
辦之2026年線上虛擬眼科論壇(Stifel 2026 Virtual Ophthalmology Forum)，並於同
日中午12點30分舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/05/27
(2)召開法人說明會之時間：00:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:115/05/20
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.56%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加H.C. Wainwright & Co.投資銀行　
於紐約當地時間2026年5月19日舉辦之第四屆生技交流投資年會(H.C. Wainwright 4th
Annual BioConnect Investor Conference)，並於同日下午5點舉辦爐邊談話
(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/05/20
(2)召開法人說明會之時間：05:00
(3)召開法人說明會之地點：Nasdaq Corporate Headquarters, 10th floor,
151 West 43rd Street, New York
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

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1.事實發生日:115/05/14
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.56%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加美國銀行證券於美西時間2026
年5月13日舉辦之2026醫療論壇(2026 Health Care Conference)，並於同日下
午3點40分舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/05/14
(2)召開法人說明會之時間：06:40
(3)召開法人說明會之地點：Encore at Wynn Las Vegas 3121 S Las Vegas Blvd
Las Vegas, NV 89109 United States
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日: 115/04/28
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.56%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加Deutsche Bank投資銀行於美東
時間2026年4月28日舉辦之存託憑證線上投資論壇(Depositary Receipts Virtual
Investor Conference)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/04/28
(2)召開法人說明會之時間：21:00
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:115/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張維正
4.舊任者簡歷:
(1)執行董事：張維正
/碩通(鹽城)散熱科技有限公司執行董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)執行董事：陳華杰
6.新任者簡歷:
(1)執行董事：陳華杰
/碩通散熱(股)公司生產處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:因原任執行董事業務繁忙及公司未來營運規劃。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:115/04/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
更正115/04/23序號3公告第4點舊任者簡歷誤植。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:115/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張維正
4.舊任者簡歷:
(1)執行董事：張為正
/碩通(鹽城)散熱科技有限公司執行董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)執行董事：陳華杰
6.新任者簡歷:
(1)執行董事：陳華杰
/碩通散熱(股)公司生產處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:因原任執行董事業務繁忙及公司未來營運規劃。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:115/04/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
資本公積轉增資發行新股：新台幣107,500,000元，每仟股無償配發1,000股。
4.除權（息）交易日:115年4月23日
5.最後過戶日:115年4月24日
6.停止過戶起始日期:115年4月25日
7.停止過戶截止日期:115年4月29日
8.除權（息）基準日:115年4月29日
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)上開有關之各項細節，如經主管機關核示或依實際需要必須變更時，
或股票發放日等未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理。
(2)本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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