| 日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
| 2025/11/24 | 仁新醫藥興 | 代重要子公司BeliteBio(HK)Limited公告董事 |
| 代重要子公司BeliteBio(HK)Limited公告董事會決議讓與RBP4專門技術及相關帳列資產與現金增資子公司BeliteBio(Swiss)AG 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)Belite Bio (Swiss) AG普通股
(2)Belite Bio (Swiss) AG資本出資準備金(Capital Contribution Reserves, CCR)
2.事實發生日:114/7/9~114/11/24
3.董事會通過日期: 民國114年11月24日
4.其他核決日期:
核決層級:董事會
民國114年7月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(A)114/7/9董事會通過設立Belite Bio (Swiss) AG，且授權執行長諮詢稅務顧問並參考
交易日公司市場價值後，訂定設立投資金額美金1.2百萬元，每股美金6元，取得Belite
Bio (Swiss) AG普通股200,000股。
(B)114/11/24董事會通過:(1)讓與RBP4專門技術(即與The Trustees of Columbia
University In The City of New York簽訂之專屬授權協議及其後續相關補充協議所承
受權利義務)及相關帳列資產，取得Belite Bio (Swiss) AG美金2,300百萬元之資本出資
準備金；(2)以現金投資取得Belite Bio (Swiss) AG美金55百萬元之資本出資準備金。
上述交易總金額為美金2,356.2百萬元(新台幣72,406,026千元)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio (Swiss) AG
(2)與公司之關係：仁新持有Belite Bio, Inc 48.70%；
Belite Bio, Inc持有Belite Bio (HK) Limited 100%；
Belite Bio (HK) Limited 100持有Belite Bio (Swiss) AG 100%。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)為優化Belite Bio集團之稅務架構，選定100%持有之子公司Belite Bio (Swiss) AG
為交易相對人。
(2)A.前次移轉之所有人:Belite Bio, Inc；
與公司之關係:仁新持有Belite Bio, Inc 66.06%。
與交易相對人之關係:Belite Bio, Inc持有Belite Bio (HK) Limited 100%。
B.前次移轉日期及移轉金額:111/10/20，美金17,617,893元。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
(1)取得日期、價格及交易當時與公司之關係:107/6/30-107/7/1，美金3,897,000元，
取得當時仁新持有Belite Bio, Inc 100%，Belite Bio (HK) Limited尚未成立。
(2)處分日期、價格及交易當時與公司之關係:參考上題(2)，處分當時仁新持有
Belite Bio, Inc 66.06%，Belite Bio, Inc持有Belite Bio (HK) Limited 100%。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)設立資本(美金1.2百萬元):現金增資
(2)RBP4專門技術及相關帳列資產作價與現金投資(美金2,355百萬元):依出資協議
(Contribution Agreement)規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：(A)普通股200,000股；(B)資本出資
準備金：不適用
(2)金額：(A)普通股:美金1.2百萬元；(B)資本出資準備金:美金2,355百萬元
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：2,509.25%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：2,549.75%
(3)營運資金：新台幣384,300千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
蘊揚聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
蔡府堅會計師
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5858號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無，未來一年：視實際需求
28.資金來源:
Belite Bio (HK) Limited以RBP4專門技術及相關帳列資產作價與現金投資其瑞士子公司
Belite Bio (Swiss) AG。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1.交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行
114/10/31即期平均匯率計算(USD/NTD 30.73)。
2.Columbia於114/08/26寄發同意函予Belite Bio, Inc，同意Belite Bio (HK)
Limited將RBP4專門技術讓與其100%持有之子公司Belite Bio (Swiss) AG。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2025/11/24 | 旅天下聯興 | 公告本公司董事會通過辦理初次上櫃前現金增資案 |
| 1.董事會決議日期:114/11/24
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,200,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣32,000,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣58元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長
視實際發行時之客觀環境及公開承銷方式訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:480,000股。
8.公開銷售股數:2,720,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，
保留發行新股480,000股由本公司員工認購外，
其餘2,720,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司114年05月27日股東常會決議，
由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，
不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，
依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資所定之發行價格、發行股數、發行條件、
募集資金總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如因法令規定、主管機關要求、基於營運評估、因應客觀環境需求
或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，
授權董事長訂定增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。
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| 2025/11/24 | 民盛應用興 | 公告更正本公司114年第三季合併財務報告XBRL申報資訊 |
| 1.事實發生日:114/11/24
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第三季合併財務報告XBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第三季XBRL合併財務報表之現金流量表及
關係人交易
7.更正前金額/內容/頁次:
(1) 單位:新台幣仟元
代號 會計項目 2025年1月1日 2024年1月1日
至9月30日 至9月30日
------- ------------- ---------------- --------------------
C01600 舉借長期借款 4,168 0
(2)關係人交易 單位:新台幣仟元
進貨 關係人類別與金額
關係人類別/名稱 金額
本期 去年同期 本期累計 去年同期累計
-------------- ----------- ---------- -------------
實質關係人 3,619 11,857 3,619 13,344
關聯企業 90 0 340 0
8.更正後金額/內容/頁次:
(1) 單位:新台幣仟元
代號 會計項目 2025年1月1日 2024年1月1日
至9月30日 至9月30日
------- --------------- --------------- ----------------
C03000 存入保證金增加 4,168 0
(2)關係人交易 單位:新台幣仟元
進貨 關係人類別與金額
關係人類別/名稱 金額
本期 去年同期 本期累計 去年同期累計
-------------- ----------- ---------- -------------
關聯企業 3,619 11,857 3,619 13,344
實質關係人 90 0 340 0
9.因應措施:公告並將更正後之XBRL上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:本次更補正對114年第三季XBRL合併財務損益並無影響
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| 2025/11/24 | 捷博興 | (更正114/09/30公告之取得使用權資產租期)公告本公司 |
| (更正114/09/30公告之取得使用權資產租期)公告本公司取得使用權資產起租日延後 1. 原公告日期：
114/09/30
2. 簡述原公告申報內容：
本公司向瑩林有限公司承租房屋供營業使用，租期114年11月1日至129年10月31日。
3. 變動緣由及主要內容：
因房屋使用執照取得時間為114年11月5日;
為確保租賃標的之合法使用故調整合約日期,
調整後租期為114年11月24日至129年11月23日。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。
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| 2025/11/24 | 智寶國際興 | 公告本公司薪資報酬委員會全面改選(更正獨立董事簡歷) |
| 1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪酬委員 李永進
薪酬委員 陳仕振
薪酬委員 張育豪
4.舊任者簡歷:
薪酬委員 李永進 立宇生活科技有限公司總經理
薪酬委員 陳仕振 精誠資訊股份有限公司法務長
薪酬委員 張育豪 豪友會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
獨立董事 李永進 立宇生活科技有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 精誠資訊股份有限公司法務長
獨立董事 黃明發 APEX INVESTMENT財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事（含獨立董事），故重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無
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| 2025/11/24 | 智寶國際興 | 公告本公司新任審計委員會委員(更正獨立董事簡歷) |
| 1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
獨立董事 李永進 立宇生活科技有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 精誠資訊股份有限公司法務長
獨立董事 黃明發 APEX INVESTMENT財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:臨時股東會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無
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| 2025/11/24 | 智寶國際興 | 公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事(更正董事及獨立董 |
| 公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事(更正董事及獨立董事簡歷) 1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓
董事 林士勛
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成
監察人 李昱春
監察人 張家麒
4.舊任者簡歷:
董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋 本公司董事長
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 台灣大哥大(股)公司新媒體事業副總經理
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理
董事 林士勛 本公司副董事長
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 三普旅行社有限公司副董事長
監察人 李昱春 希望國際投資有限公司負責人
監察人 張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事 許利瑋
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓
董事 林士勛
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成
獨立董事 李永進
獨立董事 陳仕振
獨立董事 黃明發
6.新任者簡歷:
董事 許利瑋 本公司總經理
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 台灣大哥大(股)公司新媒體事業副總經理
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理
董事 林士勛 本公司副董事長
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 三普旅行社有限公司副董事長
獨立董事 李永進 立宇生活科技有限公司總經理
獨立董事 陳仕振 精誠資訊股份有限公司法務長
獨立董事 黃明發 APEX INVESTMENT財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 許利瑋 1,510,286股
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 5,002,380股
董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 5,002,380股
董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 1,100,000股
董事 林士勛 1,500,429股
董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 1,925,556股
獨立董事 李永進 0股
獨立董事 陳仕振 0股
獨立董事 黃明發 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:114/11/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:5/9席變動
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2025/11/24 | 朗齊生物興 | 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/27
1.召開法人說明會之日期：114/11/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券(台北市民生東路四段54號4樓大會議室)
4.法人說明會擇要訊息：針對本公司營運概況與成果，以及未來展望等相關資訊做說明。
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： launxp.com
7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2025/11/24 | 智生活興 | 公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科 |
| 公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科技股份有限公司」，公告期間：114年10月17日至115年01月16日 1.事實發生日：民國114年10月17日
2.公司名稱：智生活科技股份有限公司(原名：今網智慧科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年10月17日
(2)公司名稱變更核准文號：府授經登字第11407651120號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年09月23日
(4)變更前公司名稱：今網智慧科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：智生活科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：今網智慧
(7)變更後公司簡稱：智生活
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「7836」，本公司簡稱變更為「智生活」。
(2)本公司英文名稱變動後為「SmaDay Technology Co., Ltd.」
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)事實發生日依民國114年10月17日本公司取得台中市政府核准函為基準。
(5)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2025/11/23 | 和淞科技興 | 代本公司新加坡子公司TPCSystemTechnology( |
| 代本公司新加坡子公司TPCSystemTechnology(Singapore).Ltd.公告因其員工個人訴訟案而受假處分聲請 1.法律事件之當事人:TPC System Technology (Singapore). Ltd.
2.法律事件之法院名稱或處分機關:
The High Cort of the Republic of Singapore
3.法律事件之相關文書案號:HC/OA 1295/2025
4.事實發生日:114/11/22
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司之新加坡子公司員工遭前服務單位提起訴訟，而受假處分聲請停止對該
員工之雇用，及機密資訊之使用。
6.處理過程:本案尚未進行法院聽證及裁定，本公司之新加坡子公司已委請律師
協助處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:經評估對本公司財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司之新加坡子公司已委請律師協助處理，基於資訊
公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2025/11/22 | 智生活興 | 公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科 |
| 公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科技股份有限公司」，公告期間：114年10月17日至115年01月16日 1.事實發生日：民國114年10月17日
2.公司名稱：智生活科技股份有限公司(原名：今網智慧科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年10月17日
(2)公司名稱變更核准文號：府授經登字第11407651120號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年09月23日
(4)變更前公司名稱：今網智慧科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：智生活科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：今網智慧
(7)變更後公司簡稱：智生活
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「7836」，本公司簡稱變更為「智生活」。
(2)本公司英文名稱變動後為「SmaDay Technology Co., Ltd.」
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)事實發生日依民國114年10月17日本公司取得台中市政府核准函為基準。
(5)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2025/11/21 | 藥祇生醫興 | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
| 1.事實發生日:114/11/25
2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年11月25日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3F凱悅廳一區)
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後參閱公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2025/11/21 | 寶泰生醫興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:114/11/21
2.法人名稱:
(1)英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(2)汎球生物藥劑研發股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：宋豪麟
(2)汎球生物藥劑研發股份有限公司：胡亦侃
4.舊任者簡歷:
宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技(股)公司
董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、安盟生技(股)公司
監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事、英屬開曼群島商EpiSonica
Holdings Ltd.董事(法人代表)、振磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科
技(股)公司董事(法人代表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星
創投)合夥人、DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法
人代表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開發總
監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
胡亦侃：台耀化學股份有限公司董事(法人代表)、汎球生物藥劑研發股份有限公司總
經理、汎球生物藥劑研發股份有限公司董事、新蘭投資股份有限公司董事長
、北光極能股份有限公司監察人、華生國際股份有限公司董事、竑瑞實業股
份有限公司董事、崇本建設股份有限公司監察人、邁(艸科)科技股份有限公
司董事、新開發創業投資管理有限責任公司投資總監、匯升聯華創業投資管
理（北京）有限公司投資總監
5.新任者姓名:
(1)英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司:俸清珠
(2)汎球生物藥劑研發股份有限公司:胡亦侃
6.新任者簡歷:
俸清珠：研生生醫股份有限公司策略長、聯合生物醫藥股份有限公司副總經理、永昕
生物醫藥股份有限公司副總經理、闢福顧問有限公司 負責人
胡亦侃：台耀化學股份有限公司董事(法人代表)、汎球生物藥劑研發股份有限公司總
經理、汎球生物藥劑研發股份有限公司董事、新蘭投資股份有限公司董事長
、北光極能股份有限公司監察人、華生國際股份有限公司董事、竑瑞實業股
份有限公司董事、崇本建設股份有限公司監察人、邁(艸科)科技股份有限公
司董事、新開發創業投資管理有限責任公司投資總監、匯升聯華創業投資管
理（北京）有限公司投資總監
7.異動原因:全面改選董事，法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2025/11/21 | 寶泰生醫興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會及委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：
劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立董事、合
興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧問(股)公司董事長
、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投資(股)公司總經理、數位島
永續科技(股)公司總經理、俊質生醫(股)公司董事(法人代表)、國票創業
投資(股)公司總經理、國旺國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問
(股)公司資深副總、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學
財管系兼任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協
會理事
溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公司獨立
董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生物醫藥(股)公司
總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助、
財團法人生物技術開發中心研究員
周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生技(股)公
司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
(2)薪資報酬委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
6.新任者簡歷:
獨立董事 劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立
董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧
問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投
資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫
(股)公司董事(法人代表)、國票創業投資(股)公司總經理、國旺
國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問(股)公司資深副總
、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學財管系兼
任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協
會理事
獨立董事 溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公
司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生
物醫藥(股)公司總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥
(股)公司總經理特助、財團法人生物技術開發中心研究員
獨立董事 周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生
技(股)公司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會董事全面改選，第一屆審計委員會由全體新任獨立
董事組成，另董事會委任全體新任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：114/06/09~116/06/27
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2025/11/21 | 寶泰生醫興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司
4.舊任者簡歷:
英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長 宋豪麟
副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司
6.新任者簡歷:
董事長 宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
(股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
、英屬開曼群島商EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代
表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星創投)合夥人、
DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開
發總監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
副董事長 汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長及副董事長。
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2025/11/21 | 寶泰生醫興 | 公告本公司114年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 |
| 公告本公司114年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:114/11/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宋豪麟
(2)董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(3)董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司
(4)董事：林晉源
(5)董事：邱靖珍
(6)獨立董事：劉如山
(7)獨立董事：溫(日皿)國蘭
(8)獨立董事：周依蓓
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
(股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
、英屬開曼群島商EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代
表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星創投)合夥人、
DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：無
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司：無
(4)董事 林晉源：新眼耀生技股份有限公司董事(法人代表)、AmMax Bio董事、
Activus Pharma Co.,Ltd.取締役、太溪生技新藥(股)公司董事(法
人代表)、安瑞管理顧問有限公司董事(法人代表)、乾元資產管理股
份有限公司董事、 安源宣有限公司代表人(法人代表)
(5)董事 邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商倍亮
生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有限公司負
責人(法人代表)
(6)獨立董事 劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立
董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧
問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投
資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫
(股)公司董事(法人代表)
(7)獨立董事 溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)
公司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)
(8)獨立董事 周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長
4.許可從事競業行為之期間:114/11/21~117/11/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2025/11/21 | 寶泰生醫興 | 公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
| 公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動 1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(2)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(3)董事 邱靖珍
(4)董事 安瑞管理顧問有限公司
(5)監察人 李玉萍
(6)監察人 張宏如
4.舊任者簡歷:
(1)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(2)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
(3)董事 邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商
倍亮生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有
限公司負責人(法人代表)、希米科亞太(澳洲)有限公司董事總經
理、希米科(北京)醫藥服務有限公司經理、希米科亞太(香港)有
限公司董事總經理、希米科亞太台灣董事總經理、希米科亞太臨
床營運負責人、希米科亞太董事、希米科亞太台灣執行總監、日
商益新國際醫藥科技有限公司臨床營運部執行總監、日商益新國
際醫藥科技有限公司總監、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究經理、
輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究副經理、法瑪西亞(股)公司資深臨
床研究員、台灣拜耳(股)公司醫療事務管理員、台灣拜耳(股)公
司臨床研究管理員、台灣藤澤藥品(股)公司臨床研究員、臺大醫
院臨床研究助理、國立臺北護理健康大學兼職講師
(4)董事 安瑞管理顧問有限公司：嘉正生物科技股份有限公司董事
(5)監察人 李玉萍：美商中經合集團資深副總經理、美商動信安全股份有限公司董事
、源鮮農業生技股份公司董事、英屬開曼群島商Tripresso
Holdings董事、鑽石生技投資股份有限公司資深經理、元大投資
顧問股份有限公司襄理、新加坡商安智生醫股份有限公司董事、
美商永生生技股份有限公司董事、美商Pica 8 Inc.董事
(6)監察人 張宏如：日晟聯合會計師事務所執業會計師、財團法人醫院評鑑暨醫療品
質策進會監察人、財團法人器官捐贈移植登錄中心監察人、群商
會計師事務所所長、財團法人器官捐贈移植登錄中心董事、財團
法人醫院評鑑暨品質策進會董事、財團法人中華民國消費者文教
基金會秘書長、財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 宋豪麟
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(4)董事 林晉源
(5)董事 邱靖珍
(6)獨立董事 劉如山
(7)獨立董事 溫(日皿)國蘭
(8)獨立董事 周依蓓
6.新任者簡歷:
(1)董事 宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
(股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
、英屬開曼群島商 EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代表
)、Proxima Ventures Manament Limited (比鄰星創投)合夥人、
DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開
發總監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
(4)董事 林晉源：新眼耀生技股份有限公司董事(法人代表)、AmMax Bio董事、
Activus Pharma Co.,Ltd.取締役、太溪生技新藥(股)公司董事(法
人代表)、安瑞管理顧問有限公司董事(法人代表)、乾元資產管理
股份有限公司董事、安源宣有限公司代表人(法人代表)、台耀化學
公司業務發展及投資協理、中加投資協理、潤泰集團投資經理、生
揚創投經理
(5)董事 邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商
倍亮生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有
限公司負責人(法人代表)、希米科亞太(澳洲)有限公司董事總經
理、希米科(北京)醫藥服務有限公司經理、希米科亞太(香港)有
限公司董事總經理、希米科亞太台灣董事總經理、希米科亞太臨
床營運負責人、希米科亞太董事、希米科亞太台灣執行總監、日
商益新國際醫藥科技有限公司臨床營運部執行總監、日商益新國
際醫藥科技有限公司總監、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究經理、
輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究副經理、法瑪西亞(股)公司資深臨
床研究員、台灣拜耳(股)公司醫療事務管理員、台灣拜耳(股)公
司臨床研究管理員、台灣藤澤藥品(股)公司臨床研究員、臺大醫
院臨床研究助理、國立臺北護理健康大學兼職講師
(6)獨立董事 劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司
獨立董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投
資管理顧問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南
風永續創業投資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司
總經理、俊質生醫(股)公司董事(法人代表)、國票創業投資
(股)公司總經理、國旺國際融資租賃有限公司董事長、昆仲
投資顧問(股)公司資深副總、華陽中小企業開發(股)公司協
理、高雄第一科技大學財管系兼任講師、台北市租賃商業同
業公會理事、江蘇省融資租賃行業協會理事
(7)獨立董事 溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團
(股)公司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代
表)、永昕生物醫藥(股)公司總經理/副總經理、台灣
尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助、財團法人生
物技術開發中心研究員
(8)獨立董事 周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一
生技(股)公司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：宋豪麟/1,979,538股
(2)董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司/4,130,820股
(3)董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司/4,016,290股
(4)董事：林晉源/0股
(5)董事：邱靖珍/1,497,375股
(6)獨立董事：劉如山/0股
(7)獨立董事：溫(日皿)國蘭/0股
(8)獨立董事：周依蓓/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:114/11/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2025/11/21 | 寶泰生醫興 | 公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:114/11/21
2.重要決議事項:
(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股
權利案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過全面改選董事8席(含獨立董事3席)案,當選名單如下:
董事：宋豪麟
董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司
董事：林晉源
董事：邱靖珍
獨立董事：劉如山
獨立董事：溫(日皿)國蘭
獨立董事：周依蓓
(5)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2025/11/21 | 開陽能源興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
| 1.董事會決議日期:114/11/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣76,375,896元
5.預定買回之期間:114年11月21日至115年1月20日
6.預定買回之數量(股):4,019,784股
7.買回區間價格(元):每股新台幣9元至19元之間，若公司股價低於區間價格下限，
將繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.9%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2025/11/21 | 學習王科興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林欣穎/稽核室經理/嘉新水泥(股)公司稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/11/21
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站> |
