未上市  

1.股東會日期:114/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

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1.董事會決議日期：114/05/16
2.股東會召開日期：114/06/30
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：監察人審查113年度決算表冊報告。
　3：113年度虧損撥補情形報告。(修改)
　4：訂定「道德行為準則」案。
　5：訂定「誠信經營守則」案。
　6：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部分條文案。
　2：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之現金增資
發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
　3：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
　4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
　5：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
　6：修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」
案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。
9.召集事由五：其他事項
　1：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/05/02
12.停止過戶截止日期：114/06/30
13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Minone Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Mintech Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Menxon Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Minson Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 林國興　董事
4.舊任者簡歷:執行副董事暨營運長,
Minone Enterprises Company Limited　
5.新任者職稱及姓名:高文茂　董事
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司　運營中心資深副總經理　
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原林國興董事退休，董事會於114年5月16日通過由高文茂資深副總
擔任董事，自114年5月19日起生效。　
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 林國興　董事
4.舊任者簡歷:執行副董事暨營運長,
Mintech Enterprises Company Limited　
5.新任者職稱及姓名:高文茂　董事
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司　運營中心資深副總經理　
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原林國興董事退休，董事會於114年5月16日通過由高文茂資深副總
擔任董事，自114年5月19日起生效。　
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 林國興　董事
4.舊任者簡歷:執行副董事暨營運長,
Menxon Enterprises(Thailand)Company Limited　
5.新任者職稱及姓名:高文茂　董事
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司　運營中心資深副總經理　
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原林國興董事退休，董事會於114年5月16日通過由高文茂資深副總
擔任董事，自114年5月19日起生效。　
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 林國興　董事
4.舊任者簡歷:執行副董事暨營運長,
Minson Enterprises(Thailand)Company Limited　
5.新任者職稱及姓名:高文茂　董事
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司　運營中心資深副總經理　
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原林國興董事退休，董事會於114年5月16日通過由高文茂資深副總
擔任董事，自114年5月19日起生效。　
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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