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2024/4/24 | 眾智光電 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/242.審計委員會通過財務報告日期:113/04/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,3555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,2986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,232)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,930)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,538)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,538)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.57)11.期末總資產(仟元):413,12712.期末總負債(仟元):190,73813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222,38914.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/4/24 | 宏偉電機 興 | 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列提 |
補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列提案) 1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告。 (2) 112年度審計委員會查核報告。 (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 112年度盈餘分派情形報告。 (5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果 之關聯性及合理性報告。 (6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。 (2) 盈餘轉增資發行新股案。(本次新增) (3) 初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。 (本次新增)8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(本次新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜(一)、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於 113年4月3日起至113年4月15日17時止受理股東就本次股東常會之提案。(二)、上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於寄發股東 常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1 規定之議案列於開會通知書。(三)、受理處所:宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址:新北市五股區五權五 路33號5樓)。 受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜(一)、依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數不得超過董事 (含獨立董事)應選名額,公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告 受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必 要事項,受理期間不得少於十日。(二)、股東常會日期:民國113年6月19日。(三)、應選名額:獨立董事1名。(四)、提名受理期間:自民國113年4月3日至113年4月15日17時止。(五)、提名受理處所:宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址:新北市五股區五 權五路33號5樓)。 股東以電子投票方式行使表決權相關事宜(一)、行使期間:民國113年5月20日至113年6月16日止。(二)、電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司 (網址:www.stockvote.com.tw) 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/4/24 | 宏偉電機 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:113/04/242. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):132,300,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):4.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):17,640,0005. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/4/24 | 宏偉電機 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/242.審計委員會通過財務報告日期:113/04/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,6505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,4096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,2737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):472,3168.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314,3969.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,32510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.4211.期末總資產(仟元):2,754,14212.期末總負債(仟元):1,068,02513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,11714.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/4/24 | 振大環球 興 | 公告本公司收到臺北市政府勞動局裁處書 |
1.事實發生日:113/04/242.發生緣由:本公司於113年4月24日收到臺北市政府勞動局裁處書,因違反勞動基準法 第24條第1項及第32條第2項規定,分別處罰鍰新台幣5萬元及10萬元,合計15萬元整。3.處理過程:本公司將於期限內繳納罰款。4.預計可能損失或影響:新台幣15萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/4/24 | 人杰老四 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/242.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9745795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4194196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):966387.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1053898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):843369.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8433610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.7311.期末總資產(仟元):119152912.期末總負債(仟元):49221513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):69931414.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/4/24 | 人杰老四 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/04/242. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):67,764,843 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/4/24 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會決議盈虧撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:113/04/242. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/4/24 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/242.審計委員會通過財務報告日期:113/04/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):845,6735.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,7456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(117,034)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):209,2368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,7389.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,73810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4111.期末總資產(仟元):1,531,33412.期末總負債(仟元): 568,10613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):963,22814.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為:mops.twse.com.tw)
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2024/4/24 | 愛派司生 興 | 愛派司董事會決議召開113年股東常會公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前對外公開承銷之股份來源,提請原股東同意全數放棄認購案。(3)本公司資本公積發放現金案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事及一席董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:受理方式:欲辦理提案之股東,請於113年4月22日下午17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以提案寄達受理處所為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式,本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資料後,送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址:235新北市中和區橋和路21號3樓,電話:(02)2249-9222)。
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2024/4/24 | 漢達生技 興 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30事實發生日:113/04/251.召開法人說明會之日期:113/04/252.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號18樓4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明公司營運現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.handapharma.com.tw7.其他應敘明事項:欲參加者請洽(02)2382-3483
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2024/4/24 | 愛派司生 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/242.審計委員會通過財務報告日期:113/04/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):675,0475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):460,6746.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):167,5407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,5028.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,1599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,15910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0311.期末總資產(仟元):1,113,78712.期末總負債(仟元):243,38013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):870,40714.其他應敘明事項:無
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2024/4/24 | 愛派司生 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/04/242. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.92911364 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):1.77088636 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):81,494,100 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/4/24 | 東盟開發 興 | 公告本公司協理退休 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):協理2.發生變動日期:113/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建宏/協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/05/318.其他應敘明事項:無。
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2024/4/24 | 元樟生物 興 | 公告本公司董事會決議設立日本東京分公司及委任分公司代表人 |
1.事實發生日:113/04/242.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議於日本東京設立分公司,並委任小池弘典先生為 東京分公司代表人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/4/24 | 元樟生物 興 | 更新公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/113.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 (4)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。 (5)訂定本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序 及行為指南」、「道德行為準則」等報告案。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)討論私募方式發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1312.停止過戶截止日期:113/06/1113.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,並以一案為限,且提案內容不得超過300字 ,否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,應於113年4月1日至113年4月11日 中午12時止,將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路 6號7樓之2),並述明聯絡人及方式,以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提及 其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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2024/4/24 | 元樟生物 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/04/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: (1)以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。 (2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人,實際洽定之應募人擬提請股東會 授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:發行總股數以不超過25,000,000股之額度為限。5.得私募額度:在不超過25,000,000股額度內,於股東會決議通過日起一年內分二次發 行。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平 均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回 減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值,此前述二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之 八成訂定之。 (2)惟實際定價日與實際私募價格,於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範 圍內,授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 (3)本次發行之私募普通股,其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令,參酌上述 參考價格,及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且對應募人資格 亦嚴格規範等因素,故其價格訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金,取代向銀行融資之方式,以健全財務結構並減少資 金成本,降低公司之經營風險。8.不採用公開募集之理由:為因應市場業務發展,挹注營運資金需求,若透過公開召募發 行有價證券方式,恐無法順利於短期內取得所需資金,故擬透過私募方式向特定人籌 募款項,以利公司正常營運及市場業務發展,由股東會授權董事會視實際需求辦理私 募,可提高公司業務發展及籌資靈活性與機動性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單 算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額 之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減 資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每 股淨值,此前述二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之 。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股 票面額之範圍內,授權董事會依日後洽特定人情形及市場狀況決定之。13.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定,本次私募之普通股於交付日後三年內除 依證券交易法第四十三條之八規定之情事外,不得自由轉讓。本公司於交付滿三年 後,擬授權董事會依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及掛牌交易。除 其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外,其權利義務與本公司已發行普通股相 同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行條 件、發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生 效益及其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未 來如經主管機關之指示修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時,亦擬 提請股東會授權董事會全權處理。
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2024/4/24 | 振躍精密 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:113/04/242.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為統一綜合證券股份有限公司,以接續原主辦輔導推薦證券商台新綜合證券股份有限公司之業務。(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/4/24 | 華信光電 興 | 補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資 |
補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 1.事實發生日:113/04/242.公司名稱:華信光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充說明『私募專區』董事會決議日起兩日內應申報相關資訊6.更正資訊項目/報表名稱:『私募專區』/董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項-辦理私募之資金用途及預計達成效益7.更正前金額/內容/頁次: (1).充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。 (2).強化公司營運所需技術或業務,提升未來營運績效。8.更正後金額/內容/頁次:預計辦理次數 預計私募股數 第一次 2,000,000股 第二次 2,000,000股 第三次 2,000,000股私募資金用途:充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。預計達成效益:強化公司營運所需技術或業務,提升未來營運績效。針對前述第一至三次預計私募股數,於各次實際辦理時,得將先前未發行股數及或後續預計發行股數全數或一部併同發行,惟合計發行總股數以不超過6,000,000股為限。9.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
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2024/4/24 | 振躍精密 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列討論事項 |
公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列討論事項) 1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」。(5)庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)盈餘轉增資發行新股案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無。
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