| 日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
| 2025/5/20 | 輝創電子 | 公告本公司董事會通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續委員會 |
| 公告本公司董事會通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續委員會委員 1.發生變動日期:114/05/20 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 輝創電子 | 公告本公司董事會通過114年第1季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/20 2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/20 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,298,989 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,933 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,410 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,911 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,466 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,466 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48 11.期末總資產(仟元):4,580,697 12.期末總負債(仟元):2,468,425 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,112,272 14.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 富基電通 | 公告本公司114年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司114年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:114/05/20 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 永虹先進 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:114/05/20 2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司114/05/20董事會重要決議事項如下: (1)通過推選本公司董事長及副董事長案。 (2)通過本公司委任薪資報酬委員案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 永虹先進 | 本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:114/05/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：柯俊榮 (2)獨立董事：張漢卿 (3)獨立董事：黃純真 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 (2)獨立董事：張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員 (3)獨立董事：黃純真/晨星法律事務所資深律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：祖維龍 (2)獨立董事：鐘明吉 (3)獨立董事：郭文雄 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：祖維龍/靜宜大學財金系 兼任講師 (2)獨立董事：鐘明吉/太潤生技股份有限公司董事長 (3)獨立董事：郭文雄/逢甲大學碳纖維產業研究中心主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09 10.新任生效日期:114/05/20 11.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 永虹先進 | 公告本公司第四屆審計委員會成員 |
| 1.發生變動日期:114/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：柯俊榮 (2)獨立董事：張漢卿 (3)獨立董事：黃純真 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 (2)獨立董事：張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員 (3)獨立董事：黃純真/晨星法律事務所資深律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：祖維龍 (2)獨立董事：鐘明吉 (3)獨立董事：郭文雄 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：祖維龍/靜宜大學財金系 兼任講師 (2)獨立董事：鐘明吉/太潤生技股份有限公司董事長 (3)獨立董事：郭文雄/逢甲大學碳纖維產業研究中心主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09 10.新任生效日期:114/05/20 11.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 永虹先進 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 吳家幸先生 捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生 4.舊任者簡歷: 吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長 捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生/永虹先進材料(股)公司副董事長 5.新任者姓名: 吳家幸先生 世豐二號資本(股)公司 代表人孫正強先生 6.新任者簡歷: 吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長 世豐二號資本(股)公司 代表人孫正強/永虹先進材料(股)公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長 9.新任生效日期:114/05/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 光禹國際 | 董事會決議召開股東常會事宜公告(議案修正) |
| 1.董事會決議日期：114/05/20 2.股東會召開日期：114/06/30 3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段279號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：113 年度營業報告 (2)：審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告 (3)：113 年度員工酬勞及董事酬勞報告 (4)：112年私募普通股辦理情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司113年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報 表案 (2)：承認本公司113年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司申請股票上市(櫃)案 (2)：本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案 (3)：修訂本公司「公司章程」案 (4)：辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案(議案修正) 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/05/02 10.停止過戶截止日期：114/06/30 11.其他應敘明事項：無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 光禹國際 | 修正本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債 |
| 1.董事會決議日期:114/05/20 2.私募有價證券種類:普通股/國內可轉換公司債 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股或私募國內可轉換公司債之對象以符合 證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號 令之特定人為限，目前尚無已洽定之應募人。 (一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象， 不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) : 心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東 湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事 高林實業股份有限公司/本公司法人董事 字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人 李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人 謝宗耀/本公司董事及總經理 李界羲 /本公司董事及法人(高林實業股份有限公司)代表人 劉建良/本公司董事 (二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之 各項支應。 (三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係: 心瑀國際投資有限公司 字維新(100%)/本公司董事長 湯吉國際投資有限公司 李詠吉(100%)/本公司董事 高林實業股份有限公司 (1)智新投資(股)公司代表人：李宗庭/20.16%/本公司股東 (2)智友(股)公司代表人：李清展/10.28%/無 (3)憬興投資(股)公司法人代表人：李錫祿/5.05%/無 (4)智品興業(股)公司代表人：李哲宏 /4.20%/本公司股東 (5)元富證券(股)公司法人代表人：陳俊宏/ 3.40%/本公司股東 (6)呂正義/2.99%/無 (7)欣業企業(股)公司代表人：劉通霖 /2.30%/無 (8)高聖投資(股)公司代表人：林千枝/2.18%/無 (9)順?投資(股)公司代表人：陳慶?/1.15%/無 (10)張耀中 /1.08%/無 (四)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外， 並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本 、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。 (1)必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。 (2)預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。 4.私募股數或張數:以不超過普通股10,000仟股為限，授權董事會於股東會 決議日起一年內一次至五次辦理 5.得私募額度:以不超過普通股10,000仟股為限，每股面額10元，總金額依 最終私募價格暨實際發行股數而定。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算 價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。 (1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息， 暨加回減資反除權後之股價， (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (二)本公司私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，且 轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股之每一 營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權 及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (三)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權 董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。 (三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」 之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。 預期可滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運 效能。 8.不採用公開募集之理由: 因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展， 故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:待訂之。 11.參考價格:待訂之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂之 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股、私募國內可轉換公司債轉換之普 通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之 8規定，本公司私募普通股/私募國內可轉換公司債於交付日起三年內，除依證券交 易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及 預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時， 於不違反上述原則及範圍內，提請114年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 維格餅家 | 公告本公司審計委員會新任委員名單 |
| 1.發生變動日期:114/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 胡競英 陳怡君 簡維能 4.舊任者簡歷: 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 簡維能/基隆律師公會理事長 5.新任者姓名: 黃正忠 黃寶慧 許懿尹 6.新任者簡歷: 黃正忠/東研信超股份有限公司獨立董事 黃寶慧/樂迦再生科技股份有限公司獨立董事 許懿尹/信達生物製藥獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/03~114/05/02 10.新任生效日期:114/05/20 11.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 維格餅家 | 公告本公司薪資報酬委員會新任委員名單 |
| 1.發生變動日期:114/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 胡競英 陳怡君 簡維能 4.舊任者簡歷: 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 簡維能/基隆律師公會理事長 5.新任者姓名: 黃正忠 黃寶慧 許懿尹 6.新任者簡歷: 黃正忠/東研信超股份有限公司獨立董事 黃寶慧/樂迦再生科技股份有限公司獨立董事 許懿尹/信達生物製藥獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/03~114/05/02 10.新任生效日期:114/05/20 11.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 維格餅家 | 公告本公司臨時董事會選舉董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 4.舊任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長 5.新任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 6.新任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長 9.新任生效日期:114/05/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 維格餅家 | 公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限 |
| 公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:114/05/20 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 維格餅家 | 公告本公司114年股東常會全面改選九席董事(含獨立董事三席) |
| 1.發生變動日期:114/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (2)董事:何萬誠 (3)董事:孫國華 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (5)董事:王茜(Laxton Investments Limited法人代表人) (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (7)獨立董事:胡競英 (8)獨立董事:陳怡君 (9)獨立董事:簡維能 4.舊任者簡歷: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限 公司董事長 (2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長 (3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限 公司董事 (5)董事:王茜(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅文集團投資執行總經 理 (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁 (7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 (9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (2)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (3)董事:何萬誠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (4)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (5)董事:黃立恒 (6)董事:蘇崇銘 (7)獨立董事:黃正忠 (8)獨立董事:黃寶慧 (9)獨立董事:許懿尹 6.新任者簡歷: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限 公司董事長 (2)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/台灣大哥大股份有限公 司董事 (3)董事:何萬誠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/豆豆食品股份有限公司 董事長 (4)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團聯席 首席風控官 (5)董事:黃立恒/宇隆科技股份有限公司獨立董事 (6)董事:蘇崇銘/統一開發股份有限公司董事長 (7)獨立董事:黃正忠/東研信超股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:黃寶慧/樂迦再生科技股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事:許懿尹/信達生物製藥獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,984,392股 (2)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,984,392股 (3)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:何萬誠 4,984,392股 (4)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股 (5)董事：黃立恒 108,221股 (6)董事：蘇崇銘 0股 (7)獨立董事：黃正忠 0股 (8)獨立董事：黃寶慧 0股 (9)獨立董事：許懿尹 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/3~114/5/2 11.新任生效日期:114/05/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 維格餅家 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:114/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選九席董事(含獨立董事三席)。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 鎧鉅科技 | 公告本公司114年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司114年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形 1.事實發生日:114/05/20 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 永虹先進 | 公告本公司114年股東常會董事改選當選名單 |
| 1.發生變動日期:114/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 董事長吳家幸 副董事長吳垣 董事長姚新基 獨立董事： 柯俊榮 張漢卿 黃純真 4.舊任者簡歷: 董事： 吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長 捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長 姚新基：三得新材料股份有限公司董事長 獨立董事： 柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員 黃純真：晨星法律事務所資深律師 5.新任者職稱及姓名: 董事： 吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長 莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長 世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長 捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長 獨立董事： 祖維龍 郭文雄 鐘明吉 6.新任者簡歷: 董事： 吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長 莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長 世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長 捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長 獨立董事： 祖維龍：靜宜大學財金系 兼任講師 郭文雄：逢甲大學碳纖維產業研究中心主任 鐘明吉：太潤生技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：吳家幸 45,251股 董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股 董事：世豐二號資本股份有限公司 代表人孫正強 600,000股 董事：莊士杰 0股 獨立董事：祖維龍 0股 獨立董事：鐘明吉 0股 獨立董事：郭文雄 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09 11.新任生效日期:114/05/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 永虹先進 | 公告本公司114年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其代表 |
| 公告本公司114年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 1.股東會決議日:114/05/20 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 昶瑞機電 | 本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:114/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
| 2025/5/20 | 永虹先進 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:114/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司113年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 新任董事： 吳家幸 莊士杰 世豐二號資本股份有限公司之代表人：孫正強 捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣 新任獨立董事： 祖維龍 郭文雄 鐘明吉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過。 (2)解除董事競業禁止案：通過。 7.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自114年5月20日起 至117年5月19日止，任期3年。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||