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2024/3/26 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 (股東會40日前公告)7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無
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2024/3/26 | 相互 興 | 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月26日董事會決議通過112年度提撥員工酬勞新台幣903,866元及董事酬勞新台幣900,000元,獲利佔比均符合公司章程規定,全數以現金為之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
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2024/3/26 | 相互 興 | 公告本公司董事會通過112年合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,007,7645.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,3136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,3937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,3258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,5579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,55710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3811.期末總資產(仟元):2,627,07212.期末總負債(仟元):1,323,69213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,303,38014.其他應敘明事項:無
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2024/3/26 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司112年度庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案。(2)修正本公司章程案。(3)董事及監察人選任程序修正案。(4)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:116/06/1413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止,每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案,郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。本次股東常會應選任獨立董事三席,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者,本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止,每日上午9時至下午5時受理提出獨立董事候選人名單,郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式,提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。並應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。受理處所: 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)
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2024/3/26 | 王座國際 興 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01-112/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上櫃作業所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/265.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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2024/3/26 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:113/03/262. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/26 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會通過民國112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,8135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,1306.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19,7307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,6068.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,6069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,60610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.4011.期末總資產(仟元):186,27512.期末總負債(仟元):37,19613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):149,07914.其他應敘明事項: 1.擬提請113年股東常會承認。 2.有關112年度財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業, 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)
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2024/3/26 | 天力離岸 興 | 本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓 (福邦證券股份有限公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會審查報告書。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:補選第四屆董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:無。
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2024/3/26 | 天力離岸 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/262.增資資金來源:112年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):5,600,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣56,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內,向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記,其併湊不足部分,按面額折付現金計算至元為止,併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)除上述盈餘轉增資外,另以盈餘配發現金新台幣14,000,000元(每股配發現金股利 0.2元)。(2)本次增資發行新股,俟股東會通過並呈報主管機關核准後,授權董事會另訂配股基 準日及相關事宜。(3)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行 新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配股(息)率因此發生 變動時,提請股東會授權董事長全權處理。
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2024/3/26 | 天力離岸 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/03/262. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):14,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.80000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):5,600,0005. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/26 | 天力離岸 興 | 本公司112年度合併財務報告業已提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,088,7565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,8996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,5987.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92,0888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,2119.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,21110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1911.期末總資產(仟元):2,467,19012.期末總負債(仟元):803,03313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,664,15714.其他應敘明事項:無
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2024/3/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/262. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/26 | 華宇藥品 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓 (華宇藥品股份有限公司 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告案 (2)審計委員審查112年度各項表冊報告案 (3)112年員工及董事酬勞發放情形報告案6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)承認本公司112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下: (1)受理期間:113年04月19日至113年04月30日17時止。 (2)受理提案處所:華宇藥品股份有限公司 (臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓); 股務單位 聯絡電話:02-2658-2577分機281。
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2024/3/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會通過不分派112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:華宇藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於113年3月26日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
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2024/3/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,2225.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,0166.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,305)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,813)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,813)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,813)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)11.期末總資產(仟元):350,07412.期末總負債(仟元):37,40113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,67314.其他應敘明事項:無
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2024/3/26 | 瑞興商業 興 | 公告本公司信用評等資訊 |
1.事實發生日:113/03/262.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於113年3月26日發佈本公司信用評等,國內長期評等確認為’A-(twn)’/評等展望’穩定’;國內短期評等確認為’F1(twn)’。3.財務業務資訊:不適用4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有,請說明):無6.其他應敘明事項:無
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2024/3/26 | 高福化學 興 | 公告本公司受邀參加凱基證券與IRTrust共同舉辮之2024 |
公告本公司受邀參加凱基證券與IRTrust共同舉辮之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇 符合條款第XX款:30事實發生日:113/03/281.召開法人說明會之日期:113/03/282.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無7.其他應敘明事項:無
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2024/3/26 | 朗齊生物 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:不超過10,000,000股普通股5.得私募額度:以不超過10,000,000股普通股為限6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,並以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金及拓展業務所需資金需求8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素,以便於短期期限內取得所需長期資金,且限制轉讓可有助於公司經營權穩定,有助於公司拓展營運,故擬以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務,與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43之8條規定,本次私募之有價證券於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請本次私募補辦公開發行。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2024/3/26 | 總格精密 興 | 補公告本公司資金貸與超限改善計畫 |
1.事實發生日:112/11/032.公司名稱:總格精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會113年3月15日金管證審字第1130335587號函辦理。本公司對子公司總格精密機械(上海)有限公司,因業務往來之應收帳款已逾正常授信期限3個月仍未收回而轉為資金貸與,其資金貸與餘額已超過本公司資金貸與他人作業程序所定個別對象限額。6.因應措施:本公司已依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條規定訂定改善計畫,並已於112年11月3日提報本公司審計委員會及董事會,並於來年每季追蹤改善進度。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/3/26 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/03/252. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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