未上市  

1.股東會日期:97/06/18

2.重要決議事項:

(1)承認九十六年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體

出席股

東無異議照案承認通過。

(2)九十六年度盈餘分配承認案：經主席徵詢全體股東依戶號

388葉佐森所提之修正案承認通過。

(3)修訂「公司章程」部分條文案：經主席徵詢全體出席股東無

異議照案通過。

(4)廢除本公司「對子公司管理作業辦法」、「背書保證辦法」

及「資金貸與他人作業程序」案：經主席徵詢全體出席股東無異

議照案通過。

(5)訂定本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」

案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(6)修訂本公司「取得或分資產處理程序」部分條文案：經主席

徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(7)修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選舉辦法」

及「董事會議事辦法」部分條文案：經主席徵詢全體出席股東無

異議照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>