未上市  

　　瑞傳科技 (股)公司公告董事會決議召開89年度股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.16(星期五)上午10時

2.地點：台北市內湖路1段88號3樓

(本公司員工餐廳)

3.會議內容：

A.報告事項：

1.88年度營業狀況

2.監察人審查88年度決算表冊

B.承認事項：

1.88年度決算表冊案及盈餘分配案

2.修改本公司取得及處分資產處理程序

3.修改本公司背書保證辦法

4.修改本公司從事衍生性商品交易處理程序

5.修改本公司資金貸與他人作業程序

C.討論事項：

1.增資發行新股案

2.修訂公司章程部份條文案

3.其他討論事項

D.選舉事項：改選董事、監察人案

E.臨時動議。

4.本公司88年度股利分派，經董事會擬定以87年度

未分配盈餘147萬4382元暨88年度未分配盈餘

2540萬6868元，合計提新台幣2688萬1250元轉增

資發行新股268萬8125股，每股新台幣10元，按

配股基準日股東名簿記載之股東持有比例，每仟

股無償配發110股；另以員工紅利轉增資配發新

股28萬8000