未上市  

驊陞 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常

會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.08

2.地點：光華廳(東方科學園區)

台北縣汐止市新台五路一段96號C棟3樓

3.會議內容

A.報告事項：

(1)88年度營業報告。

(2)監察人審查報。

(3)轉搜資情形報告。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

報告。

B.承認事項：

(1)88年度各項決算表冊。

(2)88年度盈餘分配案。

C.討論事項：

(1)88年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)公司章程修訂案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)本公司申請股票上櫃案。

(5)股票公開承銷案。

D.選舉事項：補選監察人案。

E.其他議案。

4.本公司經董事會決議擬自未分配盈餘提撥新台幣

3060 萬元及員工紅利提撥新台幣 50 萬元，轉增

資發行新股311萬股，每股面額10元。

5.停止過戶日期：2000.05.09∼2000.06.08

6.股務：金鼎綜合證券(02)23262899